Hoạt động dưới danh nghĩa các công ty trá hình tại khu vực biên giới Campuchia, nhóm tội phạm này được tổ chức chặt chẽ với các kịch bản và lời thoại lừa đảo được soạn sẵn. Cầm đầu đường dây là Nguyễn Thị Chín (30 tuổi, quê Hải Phòng), phối hợp cùng một số đối tượng người nước ngoài để quản lý và điều hành các tổ công tác. 

Để tiếp cận nạn nhân, các thành viên trong nhóm lập hàng loạt tài khoản ảo trên TikTok, Facebook, Zalo bằng hình ảnh của những người đàn ông thành đạt nhưng có số phận trắc trở như đã ly hôn hoặc bị phản bội nhằm khơi gợi sự đồng cảm.

Sau khi thiết lập mối quan hệ tình cảm và tạo dựng niềm tin qua những tin nhắn, cuộc gọi video chia sẻ về "tương lai hạnh phúc", các đối tượng bắt đầu dẫn dụ nạn nhân vào bẫy kinh tế. 

Chúng mời gọi phụ nữ tham gia vào các website giả mạo do chúng tự điều hành, lấy lý do là "sửa chữa lỗ hổng bảo mật tại các Casino" để kiếm lợi nhuận cực cao từ 5% đến 30% mỗi ngày. Để tăng tính thuyết phục, nhóm này thậm chí cho nạn nhân "rút thử" một khoản tiền nhỏ ban đầu trước khi hối thúc họ nạp những khoản tiền lớn hơn.

Cơ quan điều tra xác định, bằng thủ đoạn này, nhóm đã lừa đảo gần 3.000 phụ nữ trên khắp cả nước với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 7.500 tỷ đồng. Khi nạn nhân nạp tiền lớn nhưng không thể rút ra, các đối tượng sẽ lấy lý do sự cố hệ thống để yêu cầu nạp thêm, thậm chí xúi giục họ cầm cố tài sản hoặc vay mượn người thân. Đến khi bị hại hoàn toàn kiệt quệ tài chính, chúng sẽ khóa tài khoản và cắt đứt mọi liên lạc, xóa sạch dấu vết cuộc trò chuyện trên mạng xã hội.

Chuyên án được Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ và Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang thực hiện thành công, bắt giữ các đối tượng tại đặc khu Tam Thái Tử (Campuchia) và di lý về Việt Nam. Cơ quan chức năng đánh giá đây không chỉ là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ tội phạm nguy hiểm khác như rửa tiền và cưỡng bức lao động. Vụ việc là lời cảnh báo đắt giá cho người dân, đặc biệt là phụ nữ, cần hết sức cảnh giác trước những lời mời gọi đầu tư và làm quen qua mạng từ những người chưa từng gặp mặt ngoài đời thực./.