Hơn 3.400 viên kim cương lậu tuồn vào hệ thống bán lẻ SJC

vtv8.vtv.vn - Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, khởi tố thêm 4 bị can về tội "Buôn lậu". Theo cơ quan điều tra, từ năm 2022 đến năm 2024, đường dây này đã thực hiện hơn 3.400 viên kim cương nhập lậu, trị giá ước tính trên 500 tỷ đồng đưa vào hệ thống bán lẻ của Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) để tiêu thụ.

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ buôn lậu kim cương

4 bị can vừa bị khởi tố gồm Phạm Thị Hồng Duyên - Trưởng phòng Kinh doanh Công ty SJC, cùng Trần Công, Trần Hữu Thanh Quân và Hoàng Trung Bắc. Theo kết quả điều tra, trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2024, bà Lê Thúy Hằng, khi còn giữ chức Tổng Giám đốc SJC, đã chỉ đạo Phạm Thị Hồng Duyên liên hệ đặt mua kim cương nhập lậu từ Hồng Kông (Trung Quốc), sau đó vận chuyển trái phép về Việt Nam để đưa vào hệ thống bán lẻ của SJC tiêu thụ.

Sau khi số kim cương được đưa về Việt Nam, Trần Công thực hiện việc bán lại cho SJC, trong khi Trần Hữu Thanh Quân và Hoàng Trung Bắc trực tiếp giao hàng cho doanh nghiệp.

Hợp thức hóa kim cương nhập lậu trước khi đưa ra thị trường

Để che giấu nguồn gốc hàng hóa, Phạm Thị Hồng Duyên bị cáo buộc sử dụng thông tin cá nhân của nhiều khách hàng để nhập số kim cương này vào hệ thống quản lý của SJC dưới hình thức công ty thu mua lại từ khách hàng cá nhân.

Bằng thủ đoạn này, số kim cương nhập lậu được hợp thức hóa hồ sơ trước khi đưa vào kinh doanh. Sau khi được ghi nhận trên hệ thống quản lý, kim cương tiếp tục được chuyển đến Công ty Rồng Vàng SJC để kiểm định, sau đó nhập kho và phân phối ra thị trường.

Theo cơ quan điều tra, toàn bộ đường dây đã đưa hơn 3.400 viên kim cương nhập lậu vào hệ thống bán lẻ của SJC với tổng giá trị ước tính trên 500 tỷ đồng.

Tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh vàng, đá quý và kim cương

Liên quan đến vụ việc, Bộ Công Thương cho biết đã hoàn thiện kế hoạch kiểm tra chuyên đề trên phạm vi cả nước đối với hoạt động kinh doanh vàng trang sức, đá quý và kim cương theo chỉ đạo của cơ quan phòng, chống rửa tiền.

Trước mắt, cơ quan chức năng sẽ khẩn trương triển khai kiểm tra đối với 5 doanh nghiệp nhằm tăng cường quản lý thị trường, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh kim khí quý và đá quý.

Quý khán giả xem truyền hình trực tuyến của kênh VTV8 tại:

https://vtvgo.vn/video/catalog/list/ffc98a39-06ff-424b-a85f%E2%80%A6lich-su--di-san-19,ffc98a39-06ff-424b-a85f-388837a68f87.html