Phá đường dây buôn lậu kim cương doanh thu 280 tỷ đồng, khởi tố 22 bị can

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá thành công đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu, hoạt động với quy mô đặc biệt lớn.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2024 đến nay, các đối tượng đã thực hiện hơn 140 chuyến vận chuyển trái phép, đưa trên 28.000 viên kim cương từ Hong Kong (Trung Quốc) vào Việt Nam để tiêu thụ. Tổng doanh thu từ lượng kim cương này được ước tính lên tới khoảng 280 tỷ đồng.

Quá trình điều tra cho thấy các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm hợp thức hóa nguồn gốc kim cương trước khi đưa ra thị trường.

Đáng chú ý, Đặng Ngọc Thảo - Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Giám định PNJ (PNJ-LAB), đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), được xác định có vai trò trong đường dây.

Theo cơ quan điều tra, Thảo đã cấu kết với các đối tượng để mua những viên kim cương nhập lậu có thông số không trùng khớp với giấy kiểm định GIA với giá thấp. Sau đó, đối tượng tiến hành mài bỏ mã số GIA được khắc trên viên kim cương, thay thế bằng mã số của PNJ-LAB và cấp giấy chứng nhận kiểm định mới nhằm hợp thức hóa sản phẩm trước khi bán ra thị trường để thu lợi.

Đến thời điểm hiện tại, cơ quan điều tra đã khởi tố 22 bị can về tội "Buôn lậu", đồng thời tiến hành khám xét đồng loạt 20 địa điểm liên quan và thu giữ tại chỗ khoảng 1.100 viên kim cương các loại phục vụ công tác điều tra.

Theo Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, sau khi đưa kim cương vào Việt Nam, các đối tượng chủ yếu sử dụng hai phương thức để hợp pháp hóa hàng hóa.

Thứ nhất, các đối tượng làm giả giấy chứng nhận của những tổ chức kiểm định quốc tế có uy tín để tạo niềm tin cho người mua. Thứ hai, họ đưa kim cương đến các đơn vị giám định trong nước để được kiểm định và cấp chứng nhận mà không chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ của sản phẩm.

Việc những viên kim cương được cấp giấy chứng nhận từ các tổ chức kiểm định trong và ngoài nước khiến nhiều người tiêu dùng lầm tưởng đây là hàng hóa có nguồn gốc hợp pháp, từ đó dễ dàng mua bán trên thị trường.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.