Quy mô đặc biệt lớn của đường dây buôn lậu
Cơ quan chức năng đã khởi tố và bắt giam 38 đối tượng về tội buôn lậu vàng, kim cương xuyên quốc gia quy mô lớn và xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Đường dây hoạt động mạnh từ năm 2024 đến nay, trót lọt khoảng 200kg vàng và hơn 28.000 viên kim cương đã được tuồn vào Việt Nam. Hành vi này gây thất thu ngân sách nhà nước vô cùng nghiêm trọng, ước tính thiệt hại lên đến khoảng 280 tỷ đồng.
Mạng lưới tội phạm được tổ chức rất chặt chẽ
Đây là một chuyên án lớn và mang tính chất phức tạp. Đường dây do một số đối tượng người Ấn Độ cầm đầu, điều hành thông qua một doanh nghiệp đặt tại Hong Kong và tiến hành móc nối với người Việt Nam. Theo đó, mạng lưới tội phạm được tổ chức rất chặt chẽ, từ khâu điều hành đến khâu vận chuyển đều kín kẽ. Quá trình trung chuyển hàng đến tay người tiêu dùng được kiểm soát gắt gao.
Thủ đoạn buôn lậu bằng ám hiệu tiền đô la Mỹ
Các đối tượng từ khâu điều hành buôn lậu từ nước ngoài vào Việt Nam thì từ tất cả các khâu, từ khâu điều hành cũng như là khâu vận chuyển đến khâu trung chuyển hàng đến tay người tiêu dùng thì hết sức là tinh vi. Mục đích là để nhận hàng lậu định kỳ theo từng tuần. Trung bình, mỗi tuần đối tượng này thực hiện một chuyến đi. Có một đối tượng là người Việt Nam là trực tiếp là bay từ Việt Nam đến Hong Kong để nhận hàng theo tuần.
Thủ đoạn buôn lậu tinh vi bằng ám hiệu tiền đô la Mỹ
Việc chốt giá cả đã được các bên thống nhất từ trước. Sau đó, nhóm ở nước ngoài sẽ đưa ra một tín hiệu là một tờ tiền đô la Mỹ. Khi hàng về đến Việt Nam, sẽ có người đảm nhận việc giao hàng, người giao hàng bắt buộc phải kiểm tra đúng tờ đô la đó. Số seri trên tờ tiền cũng phải khớp hoàn toàn với thông tin gốc. Chỉ khi xác nhận đúng, việc giao nhận hàng và tiền mới được diễn ra.
Ứng dụng công nghệ để xóa dấu vết
Không chỉ dùng ám hiệu, chúng còn sử dụng công nghệ cao để xóa dấu vết. Nhóm điều hành ở Hong Kong đã tự xây dựng một phần mềm riêng, phần mềm này được cài đặt trực tiếp trên điện thoại di động. Mục đích là để theo dõi toàn bộ mạng lưới tại Việt Nam, từ hoạt động vận chuyển và giao nhận hàng đều được giám sát. Dòng tiền cũng được chúng quản lý sát sao theo thời gian thực. Điều này giúp các đối tượng dễ dàng kiểm soát và xóa dấu vết khi bị động.
Đáng chú ý nhất trong vụ án là sự tham gia của Đặng Ngọc Thảo, người giữ chức Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ-LAB). Ông đã trực tiếp câu kết với nhiều đối tượng khác trong đường dây để gom mua các viên kim cương nhập lậu và bán ra với giá thành rất rẻ. Tuy nhiên, chúng bị sai lệch nhiều về thông số kỹ thuật, các thông số này không hề khớp với giấy kiểm định GIA đi kèm.
Cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
Sau khi mua hàng, Đặng Ngọc Thảo tiến hành hợp thức hóa một cách tinh vi bằng cách cho mài mờ mã số GIA gốc. Mã số này vốn được khắc laser sẵn trên mỗi viên kim cương. Tiếp đó, viên kim cương sẽ được khắc lại một mã số hoàn toàn mới do chính PNJ Lab cấp phép và chứng nhận. Bằng chiêu trò này, kim cương lậu lập tức trở thành hàng hợp pháp và được bán ra cho khách hàng để thu lợi bất chính. Hiện tại, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
Quý khán giả xem truyền hình trực tuyến của kênh VTV8 tại:
Bình luận
0