Trước khi bước vào nội dung, cần lưu ý đây là vụ án đã được Viện KSND TP.HCM ban hành cáo trạng. Các hành vi của các bị can được xác định theo nội dung cáo trạng và sẽ được Tòa án xem xét, phán quyết theo quy định pháp luật.
Viện KSND TP.HCM vừa ban hành cáo trạng truy tố Shaileshkumar Hareshbhai Prajapati (30 tuổi, quốc tịch Ấn Độ) về tội Buôn lậu.
Cùng vụ án, Nguyễn Thị Linh (54 tuổi, ngụ Vĩnh Long) bị truy tố về hai tội Buôn lậu và Đưa hối lộ. Lý Thị Ngọc Nga (49 tuổi, ngụ TP.HCM) bị truy tố về tội Môi giới hối lộ, trong khi Lý Thị Ngọc Bích (47 tuổi, em ruột của Nga) bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ảnh: Công An
Theo cáo trạng, đầu năm 2023, một người đàn ông quốc tịch Ấn Độ tên Shah Hemantkumar Sureshkumar đến Việt Nam và thỏa thuận với Nguyễn Thị Linh về việc đưa kim cương từ Ấn Độ vào Việt Nam để tiêu thụ.
Đến tháng 8/2023, Shah Hemantkumar giao cho Shaileshkumar Hareshbhai Prajapati trực tiếp vận chuyển kim cương sang Việt Nam và bàn giao cho Linh.
Sáng 23/10/2024, Shaileshkumar nhập cảnh vào Việt Nam qua sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, mang theo 715 viên kim cương nhưng không thực hiện khai báo hải quan theo quy định.
Trong quá trình soi chiếu hành lý, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện và bắt giữ người này cùng toàn bộ số tang vật.
Kết quả giám định xác định lô hàng gồm 503 viên kim cương thiên nhiên và 212 viên kim cương tổng hợp, có tổng giá trị hơn 6,8 tỷ đồng.
Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 10/2023 đến tháng 10/2024, Shaileshkumar đã 5 lần nhập cảnh từ Ấn Độ vào Việt Nam, mỗi lần đều mang theo số lượng lớn kim cương để giao cho Nguyễn Thị Linh tiêu thụ nhưng không khai báo với cơ quan hải quan.
Tuy nhiên, đối với bốn lần vận chuyển trước, cơ quan điều tra chỉ thu thập được thông tin từ dữ liệu điện thoại, không thu giữ được tang vật nên chưa đủ căn cứ xác định giá trị số kim cương đã đưa vào Việt Nam để xử lý hình sự đối với các lần này.
Đến lần vận chuyển thứ năm, toàn bộ số kim cương bị lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ ngay tại sân bay.
Sau khi Shaileshkumar bị bắt, Nguyễn Thị Linh được cho là đã tìm cách giúp người này được tại ngoại hoặc sớm trở về nước, đồng thời mong muốn bản thân được xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.
Theo cáo trạng, Linh nhờ Lý Thị Ngọc Nga tìm người có khả năng "chạy án". Dù biết rõ mục đích của Linh và không có khả năng thực hiện, Nga vẫn giới thiệu em gái là Lý Thị Ngọc Bích.
Tin tưởng vào lời hứa của Bích, Linh nhiều lần giao tổng cộng hơn 1 tỷ đồng để nhờ tìm người có chức vụ, quyền hạn can thiệp vụ án.
Tuy nhiên, cơ quan tố tụng xác định sau khi nhận tiền, Bích không thực hiện như cam kết mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền. Vì vậy, bị can này bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hiện vụ án đã được Viện KSND TP.HCM hoàn tất cáo trạng truy tố và sẽ được đưa ra xét xử theo quy định của pháp luật.
Bình luận
0