Thanh Hoá:Kết quả giám định kim cương trong vụ án buôn lậu xuyên quốc gia

Kết luận giám định số kim cương từ Viện Khoa học hình sự 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị đã hoàn tất việc trưng cầu giám định đối với toàn bộ số vật chứng thu giữ trong vụ án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia. Trước đó, trong quá trình triệt phá đường dây này, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều viên đá trong suốt nghi vấn là kim cương được vận chuyển, mua bán trái phép.

Nhằm đảm bảo tính khách quan và căn cứ pháp lý vững chắc cho quá trình tố tụng, toàn bộ tang vật đã được chuyển đến Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) để tiến hành giám định chuyên sâu. Theo đó, kết luận giám định xác định toàn bộ số vật chứng nêu trên là kim cương tự nhiên và kim cương tổng hợp. Trên cơ sở này, cơ quan điều tra có thêm căn cứ khoa học và pháp lý đặc biệt quan trọng, qua đó củng cố hồ sơ, làm rõ quy mô cũng như bản chất của hành vi phạm tội. 

Thủ đoạn "phù phép" mã số giám định để tuồn kim cương lậu 

Kết quả điều tra bước đầu xác định đối tượng Đặng Ngọc Thảo, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Giám định PNJ (PNJ-LAB) thuộc Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), giữ vai trò chủ mưu. Vì mục đích vụ lợi cá nhân, Thảo đã móc nối và câu kết với Trần Tiễn Như Nghi, nhân viên cùng công ty, cùng một nhóm đối tượng người Ấn Độ để tổ chức đường dây buôn lậu kim cương từ Hồng Kông về Việt Nam.

Đáng chú ý, cơ quan công an đã vạch trần phương thức hoạt động hết sức tinh vi của các đối tượng dựa trên chuyên môn nghiệp vụ sâu trong ngành đá quý. Cụ thể, sau khi số lượng kim cương lậu được vận chuyển trái phép về Việt Nam, Đặng Ngọc Thảo đã trực tiếp lợi dụng kiến thức và kỹ thuật chuyên ngành để tiến hành mài xóa mã số cạnh GIA (mã số định danh quốc tế do Viện Đá quý Hoa Kỳ cấp) vốn được khắc trên từng viên kim cương. Sau đó, đối tượng làm mới các viên đá theo hệ thống mã số của PNJ-LAB và tự ý cấp giấy chứng nhận kiểm định mới của đơn vị này. Bằng thủ đoạn tinh vi đó, các đối tượng đã hợp thức hóa nguồn gốc trôi nổi của số kim cương buôn lậu, tạo lập vỏ bọc kiểm định uy tín nhằm bán trực tiếp cho các khách hàng cá nhân có nhu cầu để thu lợi bất chính.

Yêu cầu thượng tôn pháp luật và minh bạch thị trường

Có thể thấy rằng, vụ án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia do Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra chính là lời cảnh tỉnh sâu sắc về công tác kiểm soát thị trường kim hoàn và đá quý cao cấp. Bởi lẽ, thủ đoạn mài mã số quốc tế để cấp giấy kiểm định mới không chỉ xâm hại trực tiếp đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước, mà còn đe dọa nghiêm trọng sự minh bạch của thị trường giám định đá quý trong nước. Hơn thế nữa, hành vi này còn làm suy giảm niềm tin của người tiêu dùng đối với các chứng thư kiểm định uy tín. 

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục củng cố chứng cứ, phân hóa vai trò của từng đối tượng liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, bảo đảm tính răn đe và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.

Quý khán giả xem truyền hình trực tuyến của kênh VTV8 tại: https://vtvgo.vn/channel/vtv8-1,36.html