Lật tẩy đường dây rửa tiền cho tội phạm lừa đảo

Hành vi rửa tiền tinh vi

Trên các nền tảng mạng xã hội, các đối tượng thường xuyên tổ chức livestream cạo vé số với giao diện lời dẫn và hình ảnh mang chữ Trung Quốc. Người xem được mời tham gia mua các gói vé số để có cơ hội nhận giải thưởng lên tới hàng trăm triệu đồng. Sau khi nạn nhân chuyển tiền, các đối tượng sử dụng phần mềm giả lập giao diện ngân hàng tạo hình ảnh chuyển thưởng thành công nhằm tạo lòng tin. Tiếp đó, các đối tượng liên tục yêu cầu người dân nộp thêm tiền mặt. Số tiền chiếm đoạt này sẽ được luân chuyển nhằm phục vụ hoạt động rửa tiền.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện dấu hiệu bất thường, xác lập chuyên án đấu tranh. Kết quả điều tra xác định toàn bộ đường dây do các đối tượng người Trung Quốc điều hành tại khu vực Bavet Campuchia. Các đối tượng tại Việt Nam được tuyển mộ bằng chiêu trò việc nhẹ lương cao, sau đó được hướng dẫn mở nhiều tài khoản ngân hàng rồi xuất cảnh sang Campuchia làm nhiệm vụ nhận và chuyển tiền để che giấu nguồn gốc số tiền do lừa đảo mà có.

Lời khai của các bị can trong đường dây rửa tiền

Bị can Nguyễn Văn Ngọc khai nhận được người quen giới thiệu sang Campuchia, đối tượng đã mở hơn 10 tài khoản ngân hàng trước khi xuất cảnh. Khi đến cửa khẩu Mộc Bài, Ngọc được người Trung Quốc đón vào khu tự trị, tại đây, Ngọc phải giao nộp tài khoản ngân hàng và căn cước công dân. Tương tự, bị can Trần Trịnh Anh Tuấn cũng mở hơn 10 tài khoản, làm nhiệm vụ quét sinh trắc học để chuyển tiền theo yêu cầu.

Từ cuối năm 2025 đến đầu năm 2026, nhóm này luân chuyển lượng tiền lớn, năm đối tượng đã dùng hàng chục tài khoản để thực hiện giao dịch bất hợp pháp. Bước đầu, cơ quan điều tra xác minh số tiền giao dịch hơn 14 tỷ đồng. Đến nay, đường dây này lừa đảo hàng nghìn người trên toàn quốc, tổng số tiền bị chiếm đoạt đã lên tới con số hơn 500 tỷ đồng. Hiện tại, vụ án vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Khuyến cáo dành cho người dân

Công an tỉnh Đắk Lắk đã chính thức ra quyết định khởi tố vụ án. Có năm bị can đã bị khởi tố trong đường dây lừa đảo này là Nguyễn Văn Ngọc, Nguyễn Tiễn Long và Tạ Vũ Minh Duy. Ngoài ra còn có Trần Trịnh Anh Tuấn cùng với đối tượng Nguyễn Hữu Nhân. Đại úy Lê Tuấn Anh cho biết nhóm này hoạt động có tổ chức xuyên quốc gia. Dòng tiền luân chuyển qua nhiều cấp gây khó khăn lớn cho việc truy vết.

Cơ quan chức năng đưa ra cảnh báo nghiêm khắc đối với mọi người dân, không có việc xem livestream mà dễ dàng nhận được hàng trăm triệu đồng. Mọi yêu cầu nộp tiền trước để nhận thưởng đều là hành vi lừa đảo, người dân cần phải nâng cao tinh thần cảnh giác ở mức tối đa. Hãy kiểm chứng kỹ mọi thông tin trước khi thực hiện giao dịch trên mạng. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an.

Quý khán giả xem truyền hình trực tuyến của kênh VTV8 tại:

https://vtvgo.vn/video/catalog/list/ffc98a39-06ff-424b-a85f-388837a68f87/chuyen-trang-van-hoa--du-lich--lich-su--di-san-19,ffc98a39-06ff-424b-a85f-388837a68f87.html