Ngày 28/4, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 đối tượng về hành vi phạm tội “Rửa tiền”, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.
Các bị can gồm: Vũ Huy Anh (sinh năm 2004), Đoàn Việt Anh (sinh năm 2003), Nguyễn Hoàng Lập (sinh năm 2003), Lê Bách Minh (sinh năm 2003), Lê Bảo Hoàng Minh (sinh năm 2003), cùng trú tại thành phố Hải Phòng; Phạm Đình Phú (sinh năm 2004, trú tại Tổ 29A, khu phố 6, phường Tân Triều, tỉnh Đồng Nai); Nguyễn Thị Hồng Thắm (sinh năm 2008, trú tại ấp Bầu Tràm Lớn, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) và Hà Văn Cần (sinh năm 1996, trú tại thôn Bản Hốc, xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai).
Theo kết quả điều tra ban đầu, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện nhóm đối tượng trên làm việc cho một công ty lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động tại tỉnh Bavet, Campuchia.
Trước khi xuất cảnh sang Campuchia, các đối tượng đã chủ động mở nhiều tài khoản ngân hàng tại Việt Nam. Sau đó, nhóm này cho công ty lừa đảo thuê lại các tài khoản để phục vụ việc chuyển, nhận tiền do phạm tội mà có, nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tài sản.
Theo cơ quan điều tra, mỗi khi tiền từ hoạt động lừa đảo được chuyển vào các tài khoản ngân hàng đứng tên nhóm đối tượng, họ sẽ thực hiện thao tác chuyển toàn bộ số tiền này đến các tài khoản khác theo chỉ đạo của công ty lừa đảo tại Campuchia.
Nhận định đây là hoạt động tội phạm có tổ chức, phương thức thủ đoạn tinh vi và có yếu tố xuyên quốc gia, Phòng Cảnh sát hình sự đã báo cáo đồng chí Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để xác lập chuyên án, huy động lực lượng, phương tiện kỹ thuật, đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh triệt phá.
Sau thời gian tập trung điều tra, xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh bắt giữ các đối tượng khi vừa từ Campuchia trở về Việt Nam.
Trong quá trình đấu tranh chuyên án, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng phối hợp chặt chẽ với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Cục Phòng, chống rửa tiền cùng các ngân hàng liên quan để xác minh giao dịch bất thường, rà soát toàn bộ dòng tiền và làm rõ vai trò của từng đối tượng.
Kết quả điều tra bước đầu xác định có 15 bị hại đã bị các đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng nhiều thủ đoạn như dụ tham gia góp vốn hưởng phúc lợi công ty, đổi tiền ngoại tệ để kinh doanh, giả danh Công an, Cảnh sát nước ngoài lừa đảo du học sinh...
Tổng số tiền các bị hại chuyển vào tài khoản ngân hàng của nhóm đối tượng lên tới gần 4 tỷ đồng.
Đáng chú ý, khi điều tra dòng tiền giao dịch qua các tài khoản của nhóm này trong khoảng thời gian từ tháng 8/2025 đến tháng 11/2025, cơ quan chức năng phát hiện khoảng 100 tài khoản liên quan với tổng giá trị giao dịch lên đến nhiều tỷ đồng, tần suất chuyển nhận diễn ra liên tục cả ngày lẫn đêm.
Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục mở rộng, làm rõ toàn bộ đường dây để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Bình luận
0