Triệt phá đường dây "đổi sim" chiếm đoạt hơn 23 tỷ đồng, rửa tiền qua tiền điện tử

Ngày 13/4, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã triệt phá thành công một đường dây tội phạm công nghệ cao quy mô lớn, bắt giữ 4 đối tượng liên quan đến hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng gồm Trần Quang Trọng (SN 2000), Nguyễn Minh Thuận (SN 1997, cùng trú tại phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai), Lê Văn Kỷ (SN 1995, trú tại TP.HCM) và Hồ Đức Thế (SN 1990, trú tại Đắk Lắk).

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 1/2026, Trần Quang Trọng và Lê Văn Kỷ đã bàn bạc, triển khai thủ đoạn "đổi sim" nhằm chiếm quyền sử dụng số điện thoại của nạn nhân. Từ đó, các đối tượng kiểm soát tài khoản ngân hàng liên kết, nhận mã OTP để thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền.

Trong đường dây này, Trọng có nhiệm vụ thu thập thông tin khách hàng có tiền gửi tiết kiệm, sau đó chuyển cho Kỷ để thực hiện việc chuyển đổi sang các sim "trắng" đã chuẩn bị sẵn. Đáng chú ý, Kỷ đã thuê Hồ Đức Thế – một cộng tác viên của nhà mạng – thực hiện việc đổi sim trái phép với giá 15 triệu đồng mỗi trường hợp.

Sau khi chiếm quyền thuê bao, Trọng sử dụng thiết bị và phần mềm chuyên dụng để truy cập tài khoản ngân hàng, vượt qua các lớp bảo mật và thực hiện các giao dịch chuyển tiền.

Số tiền chiếm đoạt tiếp tục được "rửa" thông qua tiền điện tử. Nguyễn Minh Thuận đảm nhận việc mua đồng Tether (USDT) trên các sàn giao dịch, sau đó luân chuyển qua nhiều ví điện tử nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền.

Từ tháng 2 đến tháng 3/2026, nhóm này đã thực hiện nhiều vụ việc với thủ đoạn tương tự, nâng tổng số tiền chiếm đoạt lên hơn 23 tỷ đồng trước khi chia nhau.

Quá trình khám phá, cơ quan công an đã thu giữ nhiều tang vật, tài liệu quan trọng phục vụ điều tra.

Ngày 30/3/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 4 đối tượng về hành vi "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản".

Ghi nhận thành tích, Phạm Thế Tùng đã gửi thư khen biểu dương Công an tỉnh Quảng Trị, đánh giá đây là chiến công xuất sắc trong đấu tranh với tội phạm công nghệ cao.

Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, củng cố chứng cứ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.