Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, lợi dụng chức vụ và hiểu biết chuyên môn trong lĩnh vực thuế, đối tượng là cán bộ công chức đã cấu kết với các giám đốc doanh nghiệp, sử dụng pháp nhân của một số công ty hoạt động trong lĩnh vực vận tải, vật liệu xây dựng để xuất bán khống hóa đơn giá trị gia tăng. Số hóa đơn này được dùng nhằm hợp thức hóa nguồn cát, đá thu mua trôi nổi trên thị trường, sau đó cung cấp cho các trạm trộn bê tông và các dự án san lấp mặt bằng.
Để che giấu hành vi vi phạm, các đối tượng thực hiện thủ đoạn xoay vòng dòng tiền qua nhiều tài khoản, tạo giao dịch giả nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Mỗi hóa đơn xuất khống, nhóm này thu “hoa hồng” từ 8 đến 10% giá trị ghi trên hóa đơn.
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định đường dây đã mua bán trái phép hàng trăm hóa đơn với tổng giá trị giao dịch lên đến hàng trăm tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.
Bình luận
0