Ngày 22/6, Công an tỉnh Lào Cai thông tin đã ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Vương Văn Minh (SN 1975, trú xã Bát Xát), Lý Trung Nguyên (SN 2005, trú xã Trịnh Tường) và Bàn Thị Lứu (SN 2005, trú xã Gia Hội) để điều tra về hành vi rửa tiền.
Ảnh: Công An
Theo kết quả điều tra ban đầu, đầu tháng 4 năm nay, Bàn Thị Lứu quen biết một người đàn ông quốc tịch Trung Quốc có biệt danh “7 ngón”. Người này giao cho Lứu nhiệm vụ tìm kiếm công dân Việt Nam đồng ý cho thuê tài khoản ngân hàng nhằm phục vụ việc hợp thức hóa nguồn tiền có được từ các hoạt động lừa đảo trên mạng.
Cơ quan công an xác định các đối tượng lừa đảo thường tổ chức livestream trên Facebook để quảng bá các chương trình xổ số, cào thẻ trúng thưởng với những giải thưởng có giá trị rất lớn, thậm chí lên tới hàng tỷ đồng.
Sau khi người chơi tham gia mua thẻ cào và được thông báo trúng thưởng, các đối tượng yêu cầu nạn nhân chuyển tiền đặt cọc để nhận giải. Tiếp đó, chúng liên tục đưa ra nhiều lý do khác nhau nhằm buộc người bị hại nộp thêm tiền. Khi nạn nhân không còn khả năng chuyển khoản, nhóm lừa đảo chiếm đoạt toàn bộ số tiền và cắt đứt liên lạc.
Nguồn tiền chiếm đoạt được sau đó được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng tại Việt Nam trước khi dùng để mua tiền kỹ thuật số USDT nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp.
Theo thỏa thuận giữa các bên, người cho thuê tài khoản ngân hàng được trả công 120 USD/ngày. Những người môi giới tìm được tài khoản cho đường dây sẽ nhận thêm 20 USD/ngày đối với mỗi trường hợp giới thiệu thành công.
Đến giữa tháng 4, Bàn Thị Lứu đã rủ rê Lý Trung Nguyên tham gia. Dù biết rõ công việc này nhằm phục vụ hoạt động rửa tiền cho các đối tượng người Trung Quốc, Nguyên vẫn đồng ý vì mục đích kiếm tiền.
Ngày 21/4, Nguyên tiếp tục lôi kéo Vương Văn Minh tham gia với mức thù lao khoảng 2 triệu đồng/ngày. Mặc dù nhận thức được số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng có nguồn gốc bất hợp pháp, Minh vẫn sang Trung Quốc để thực hiện hành vi phạm tội.
Theo cơ quan điều tra, trong khoảng thời gian từ ngày 28/4 đến 31/5, Lý Trung Nguyên và Vương Văn Minh đã hỗ trợ các đối tượng nước ngoài hợp thức hóa số tiền gần 47,8 tỷ đồng.
Toàn bộ dòng tiền này sau đó được sử dụng để mua USDT và chuyển đến các ví điện tử theo chỉ đạo của đối tượng cầm đầu đường dây. Qua quá trình tham gia hoạt động phạm pháp, Minh, Nguyên và Lứu đã thu lợi bất chính tổng cộng hơn 125 triệu đồng.
Bình luận
0