-
Pháp luật03/06/2024 12:37 PM
VTV.vn - Bị đối tượng tự xưng là cán bộ công an thông báo có liên quan đến đường dây rửa tiền, cụ bà ở Hà Nội đã chuyển hơn 1 tỷ đồng vào tài khoản của đối tượng để xác minh.
-
Pháp luật21/05/2024 06:00 AM
VTV.vn - Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia do các đối tượng người người nước ngoài cầm đầu, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, giao dịch rút tiền mặt mỗi ngày từ 20 - 150 tỷ đồng.
-
Pháp luật20/05/2024 01:03 PM
VTV.vn - Cựu Bí thư và cựu Chủ tịch tỉnh Lào Cai cùng 15 bị cáo liên quan bị đưa ra xét xử vì tội "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" và tội "rửa tiền".
-
Pháp luật27/04/2024 07:16 PM
VTV.vn - Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt xóa đường dây tội phạm có tổ chức, có yếu tố nước ngoài, hoạt động "Rửa tiền", "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".
-
VTV826/04/2024 03:45 PM
VTV.vn - TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa xét xử 40 bị cáo liên quan đường dây "tín dụng đen" quy mô hơn 20 nghìn tỷ đồng, tổ chức rửa tiền và chuyển tiền trái phép ra nước ngoài.
-
Pháp luật30/03/2024 07:38 AM
VTV.vn - Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND TP Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.
-
Pháp luật26/03/2024 08:33 PM
VTV.vn - HĐXX tuyên phạt Ngô Phú Cường 3 năm tù, nộp 4,5 tỷ đồng trốn thuế, phạt bổ sung 100 triệu đồng, tịch thu hơn 8,4 tỷ đồng bị cáo gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.
-
VTV821/03/2024 02:54 PM
VTV.vn - Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa mở phiên tòa xét xử 40 bị cáo liên quan đường dây tín dụng đen tổ chức cho hơn 1 triệu người trên toàn quốc vay hơn 20 nghìn tỷ đồng.