Kịch bản lừa đảo của đối tượng
Theo thông tin từ cơ quan công an, Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Kiều Vân (trú tại xã Thăng Điền, thành phố Đà Nẵng). Quyết định nhằm phục vụ công tác điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của đối tượng.
Đối tượng Nguyễn Thị Kiều Vân
Cụ thể, từ khoảng tháng 8 năm 2023, do phát sinh nhu cầu cần tiền chi tiêu cá nhân. Đối tượng đã chủ động đưa ra các thông tin không đúng sự thật về việc bản thân đang tham gia góp vốn cùng một người đàn ông để cung cấp thực phẩm cho các doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai.
Để nạn nhân tin tưởng, Vân đưa ra các cam kết cùng mức lợi nhuận rất cao từ hoạt động kinh doanh này. Nhờ những lời hứa hẹn thu nhập hấp dẫn, đối tượng đã thành công dụ dỗ một người phụ nữ nhẹ tin tham gia góp vốn làm ăn chung.
Thủ đoạn lừa đảo tinh vi nhằm củng cố lòng tin của nạn nhân
Để tạo dựng lòng tin tuyệt đối từ phía nạn nhân, Nguyễn Thị Kiều Vân đã xây dựng một quy trình chuyển tiền phức tạp. Theo đó, Vân không trực tiếp nhận tiền ngay từ đầu mà yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của người đàn ông được giới thiệu là đối tác kinh doanh. Sau khi người đàn ông này nhận được tiền, Vân mới nhờ người này chuyển lại toàn bộ số tiền đó sang tài khoản của mình.
Bên cạnh đó, nhằm giữ cho nạn nhân tiếp tục tin rằng hoạt động cung cấp thực phẩm đang diễn ra thuận lợi và sinh lời đều đặn, Vân đã thực hiện chiêu thức lấy tiền để trả tiền lời giả định. Do đó, đối tượng đã nhiều lần chuyển tiền cá nhân cho người đàn ông nêu trên, sau đó nhờ người này chuyển ngược lại cho nạn nhân dưới danh nghĩa là tiền lợi nhuận phát sinh từ việc góp vốn. Chính vì nhận được các khoản "tiền lời" trả đúng hạn và đầy đủ trong giai đoạn đầu, nạn nhân đã hoàn toàn tin tưởng vào dự án kinh doanh này. Từ đó, nạn nhân đã liên tục chuyển thêm các khoản tiền lớn hơn theo yêu cầu và hướng dẫn của Vân.
Hậu quả nghiêm trọng và lời cảnh báo cho cộng đồng
Tuy nhiên, thực tế toàn bộ hoạt động kinh doanh cung cấp thực phẩm chỉ là kịch bản do Nguyễn Thị Kiều Vân tự dựng lên nhằm chiếm đoạt tài sản. Kết quả điều tra bước đầu xác định, tổng số tiền mà đối tượng Nguyễn Thị Kiều Vân đã lừa đảo và chiếm đoạt của nạn nhân lên tới con số hơn 10 tỷ đồng.
Sau khi nhận được số tiền lớn từ nạn nhân, đối tượng đã dùng toàn bộ tiền vào các mục đích cá nhân riêng thay vì đầu tư kinh doanh như cam kết. Cho đến thời điểm bị cơ quan chức năng phát hiện và xử lý, Nguyễn Thị Kiều Vân đã hoàn toàn mất khả năng hoàn trả lại số tiền đã chiếm đoạt.
Các thủ đoạn lừa đảo huy động vốn không mới, song nhiều người vẫn dễ dàng sập bẫy do sự nhẹ tin và sức hút từ những khoản lợi nhuận được hứa hẹn cao bất thường. Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
Quý khán giả xem truyền hình trực tuyến của kênh VTV8 tại:
Bình luận
0