Sau thời gian điều tra, ngày 09/7/2025, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng đã triệu tập các đối tượng: Nguyễn Đại Việt, Nguyễn Trung (cùng trú phường Hòa Xuân); Trần Trung Hiếu và Trần Mặn (cùng trú phường Cầm Lệ, TP. Đà Nẵng) về hành vi cho vay lãi nặng. 

Các đối tượng này đã thông qua các mối quan hệ quen biết để tìm người vay, sau đó yêu cầu người vay cung cấp, chụp ảnh giấy tờ tùy thân như căn cước công dân, sổ hộ khẩu, giấy phép lái xe… để giữ làm tin. Người vay phải trả lãi ngày thông qua chuyển khoản ngân hàng với lãi suất dao động từ 10 - 15% mỗi ngày. 

Từ năm 2023 đến nay, các đối tượng đã cho hơn 660 người vay với hơn 1 ngàn lượt, với tổng số tiền hơn 20 tỷ đồng, thu lợi bất chính khoảng 3 tỷ đồng. Đáng chú ý, qua mở rộng điều tra, phát hiện đối tượng Trần Mặn còn có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục điều tra, làm rõ.