Ngày 1/4, TAND TP HCM mở phiên xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về cho vay xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư Phú Mỹ (Công ty Phú Mỹ) và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) chi nhánh Mạc Thị Bưởi (nay là chi nhánh Trung tâm Sài Gòn).
Theo cáo buộc, bà Hứa Thị Phấn, Chủ tịch HĐQT Công ty Phú Mỹ, giữ vai trò chủ mưu khi chỉ đạo các bị cáo lập hồ sơ vay vốn ngân hàng, qua đó hưởng toàn bộ số tiền giải ngân. Tuy nhiên, do bà đã qua đời vào năm 2023 nên không bị xử lý trong vụ án này.
Ở vai trò đồng phạm, bị cáo Hứa Xường (em trai bà Hứa Thị Phấn, cựu thành viên HĐQT Công ty Phú Mỹ) hiện đang bị truy nã nên bị xét xử vắng mặt. Các bị cáo Trần Hoàng Trinh (cựu Giám đốc) cùng 4 cựu thành viên HĐQT Công ty Phú Mỹ gồm Hứa Thị Bích Hạnh, Ngô Nguyễn Đoan Trang và Lâm Kim Dũng bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Liên quan vụ án, bà Phạm Thị Mai Toan, cựu Giám đốc Agribank chi nhánh Mạc Thị Bưởi, cùng 3 cấp dưới bị truy tố về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng.
Cáo trạng nêu rõ, năm 2003, Công ty Cổ phần Phú Mỹ được giao khu đất gần 280.000 m² tại khu 13D, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh (cũ) để triển khai dự án khu dân cư Garden City. Trong đó, khoảng 240.000 m² được dùng góp vốn liên doanh với hai công ty nước ngoài, phần còn lại gần 40.000 m² chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính và chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Cơ quan chức năng xác định, Công ty Phú Mỹ chưa có quyền sở hữu và sử dụng hợp pháp đối với toàn bộ khu đất và tài sản liên quan, đồng thời không đủ năng lực tài chính. Dù vậy, bà Phấn vẫn chỉ đạo người thân, quen biết và nhân viên đứng tên lãnh đạo công ty để ký biên bản họp, lập hồ sơ vay vốn khống.
Qua nhiều lần giải ngân, bà Phấn đã nhận tổng cộng gần 250 tỷ đồng, đã trả hơn 170 tỷ đồng, còn dư nợ hơn 89 tỷ đồng. Sau đó, công ty bổ sung tài sản bảo đảm trị giá hơn 16 tỷ đồng, phần còn lại được xác định bị chiếm đoạt hơn 73 tỷ đồng.
Ngoài ra, một số lãnh đạo và cán bộ Agribank chi nhánh Mạc Thị Bưởi bị cho là đã phê duyệt hồ sơ vay vốn khi chưa đủ điều kiện, tạo điều kiện để nhóm của bà Phấn chiếm đoạt tiền.
Tại phiên tòa, đại diện ngân hàng đề nghị Hội đồng xét xử cho thêm thời gian để định giá lại các tài sản mà Công ty Phú Mỹ đã bổ sung nhằm xác định chính xác thiệt hại, từ đó làm rõ trách nhiệm của các bị cáo. Một số luật sư cũng kiến nghị triệu tập thêm những người liên quan.
Sau khi hội ý, Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa và sẽ mở lại vào ngày 28/4.
Bình luận
0