Ngày 3/3, Công an thành phố Hà Nội cho biết từ tháng 8/2025, một nhóm người mang quốc tịch Trung Quốc và Nhật Bản đã tập trung tại Hà Nội, xây dựng kịch bản giả danh lực lượng thực thi pháp luật Nhật Bản để thực hiện hành vi lừa đảo xuyên quốc gia.

Theo điều tra ban đầu, các đối tượng gọi điện cho công dân đang sinh sống tại Nhật Bản, giả vờ thông báo nhặt được túi giấy tờ của nạn nhân, đồng thời đưa ra thông tin bịa đặt về việc dữ liệu cá nhân của họ bị sử dụng vào hoạt động phạm pháp.

Sau đó, nhóm này yêu cầu nạn nhân phối hợp “xác minh điều tra” và buộc chuyển tiền điện tử Ethereum (ETH) để phục vụ quá trình xử lý. Nhà chức trách ước tính tổng số tiền chiếm đoạt khoảng 11 tỷ đồng.

Chiều 28/2, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã đồng loạt kiểm tra 4 địa điểm tại khu đô thị Ciputra (phường Phú Thượng) và một căn hộ tại chung cư Mipec 122-124 Xuân Thủy (phường Cầu Giấy). Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 3 người Trung Quốc và 4 người Nhật Bản có dấu hiệu hoạt động lừa đảo qua mạng.

Nghi phạm Z.H (quốc tịch Trung Quốc) được xác định là chủ mưu, cầm đầu. Tang vật thu giữ gồm 65 điện thoại di động, 19 máy tính bảng, 3 máy tính xách tay, 12 bộ đàm và 4 bộ cảnh phục cảnh sát Nhật Bản cùng nhiều tài liệu liên quan.

Qua vụ việc, Công an Hà Nội nhận định tình hình vi phạm pháp luật có yếu tố nước ngoài đang diễn biến phức tạp, có tổ chức và mang tính xuyên quốc gia. Các đối tượng lợi dụng chính sách thị thực điện tử để nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam, chọn Hà Nội làm nơi cư trú, ẩn náu, sau đó câu kết với người quốc tịch khác để thực hiện hành vi lừa đảo nhắm vào công dân nước ngoài, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và hình ảnh quốc gia.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.