Telegram bị chỉ trích vì chưa xử lý chợ đen tiền mã hóa Xinbi Guarantee

Nền tảng nhắn tin Telegram đang bị đặt dấu hỏi về trách nhiệm kiểm soát nội dung khi một chợ đen tiền mã hóa quy mô lớn vẫn hoạt động công khai trên hệ thống. Theo thông tin từ WIRED, Telegram hiện là nơi vận hành của Xinbi Guarantee – một nền tảng sử dụng tiếng Trung, cung cấp dịch vụ rửa tiền cho các nhóm lừa đảo tiền mã hóa và nhiều hoạt động bất hợp pháp khác.

Ngày 26/3, Chính phủ Anh đã đưa Xinbi Guarantee vào danh sách trừng phạt do có liên quan đến các hành vi lừa đảo và buôn người. Tuy nhiên, gần ba tuần sau đó, các tài khoản liên quan vẫn tồn tại trên Telegram và tiếp tục thực hiện giao dịch.

Dữ liệu từ công ty phân tích blockchain Elliptic cho thấy, chỉ trong 19 ngày sau khi bị trừng phạt, nền tảng này đã xử lý khoảng 505 triệu USD giao dịch, đồng thời thu hút thêm hàng chục nghìn người dùng, nâng tổng số người tham gia lên gần 500.000. Theo Elliptic, chưa ghi nhận dấu hiệu Telegram có động thái ngăn chặn hiệu quả.

Xinbi Guarantee được cho là liên quan đến nhiều hoạt động phi pháp như rửa tiền, cung cấp công cụ phục vụ lừa đảo và thậm chí có liên hệ với các mạng lưới buôn người tại khu vực Đông Nam Á. Một số sản phẩm được rao bán trên nền tảng này gồm dùi cui điện, còng tay và các dịch vụ trái phép khác.

Các chuyên gia an ninh mạng nhận định việc nền tảng này tiếp tục tồn tại cho thấy hạn chế trong công tác kiểm soát nội dung của Telegram. Ông Gary Warner, chuyên gia thuộc công ty an ninh mạng DarkTower, cho rằng hiếm có nền tảng nào cho phép hoạt động tội phạm quy mô lớn tồn tại công khai như vậy.

Hiện Telegram chưa đưa ra phản hồi chính thức về vụ việc. Trước đó, nền tảng này từng cho rằng một số chợ trực tuyến có thể hỗ trợ người dùng chuyển tiền quốc tế trong bối cảnh hạn chế tài chính tại một số quốc gia, đồng thời nhấn mạnh cam kết bảo vệ quyền riêng tư và tự do tài chính.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cho rằng những lập luận này không còn phù hợp khi Xinbi Guarantee đã bị xác định là thực thể liên quan đến tội phạm. Trước đây, Telegram từng xóa các tài khoản liên quan, song nền tảng này nhanh chóng được khôi phục và tiếp tục hoạt động.