Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố bị can Trần Đức Giang (SN 1986, trú xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ) về tội “Rửa tiền”, liên quan vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua hình thức đầu tư vàng trên không gian mạng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 26-9-2025, Phòng CSHS tiếp nhận đơn tố giác của ông M.T.H. (SN 1981, trú phường An Khê, TP Đà Nẵng) trình báo bị các đối tượng chưa rõ lai lịch lừa đảo, chiếm đoạt hơn 5,3 tỉ đồng. Các đối tượng tiếp cận ông H. từ đầu tháng 6-2025, dụ dỗ tham gia đầu tư tài chính trực tuyến trên một nền tảng giao dịch vàng.

Ban đầu, nạn nhân được cấp tài khoản “trải nghiệm” với tiền ảo để làm quen thao tác. Trong quá trình giao dịch thử, tài khoản liên tục ghi nhận lợi nhuận cao, tạo niềm tin về một kênh đầu tư uy tín. Sau đó, các đối tượng yêu cầu ông H. mở tài khoản riêng và nạp tiền thật để đầu tư.

Ở giai đoạn đầu, việc nạp tiền vẫn mang lại lợi nhuận, khiến nạn nhân tin tưởng và tiếp tục rót vốn. Khi số tiền đầu tư tăng lên, các đối tượng đưa ra yêu cầu tài khoản phải đạt mức trên 100.000 USD để đủ điều kiện tham gia “nhóm đầu tư quốc tế”, buộc ông H. nạp thêm tiền. Từ thời điểm này, các giao dịch bắt đầu thua lỗ.

Không dừng lại, các đối tượng tiếp tục dựng kịch bản mới, hướng dẫn ông H. liên hệ với các đối tượng giả danh bộ phận chăm sóc khách hàng để “hỗ trợ vay tiền” đóng phí, cam kết hoàn trả khi rút được tiền. Dù đã nộp đủ các khoản phí từ ngày 23 đến 26-9-2025, hệ thống vẫn báo lỗi, yêu cầu đóng thêm tiền và cuối cùng thông báo tài khoản “không hợp lệ” do thông tin không đúng chủ sở hữu. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, ông H. làm đơn trình báo công an.

Quá trình xác minh, cơ quan điều tra xác định dòng tiền của bị hại được chuyển vào tài khoản ngân hàng đứng tên Trần Đức Giang. Làm việc với công an, Giang khai nhận quen biết một đối tượng trên mạng xã hội và được thuê đứng tên thành lập doanh nghiệp, mở nhiều tài khoản ngân hàng để nhận, chuyển tiền. Từ tháng 7 đến tháng 10-2025, Giang đã thực hiện hàng trăm giao dịch nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của dòng tiền, phục vụ hoạt động lừa đảo.

Hiện Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan trong đường dây lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia, đồng thời hoàn tất hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.