Deutsche Bank bị điều tra do cáo buộc rửa tiền

Khoảng 170 cảnh sát hình sự, công tố viên và thanh tra thuế từ văn phòng công tố Frankfurt đã tiến hành cuộc khám xét trên.

Cuộc khám xét được tiến hành dựa theo các tiết lộ trong vụ rò rỉ hồ sơ tài chính gây chấn động toàn cầu năm 2016 mang tên "Hồ sơ Panama". Theo đó, 2 nhân viên Deutsche Bank bị cáo buộc đã giúp các khách hàng lập công ty bình phong tại các "thiên đường thuế". Đây là cách để rửa tiền từ các hoạt động phi pháp.

EU bổ sung 3 cái tên vào danh sách “thiên đường trốn thuế” VTV.vn - Ngày 13/3, các Bộ trưởng Tài chính EU đã đưa Bahamas, Quần đảo Virgin thuộc Mỹ và Liên bang Saint Kitts và Nevis vào danh sách đen các "thiên đường trốn thuế".

Đan Mạch mua dữ liệu rò rỉ từ "Hồ sơ Panama" để truy thu thuế VTV.vn - Đan Mạch có thể sẽ là chính phủ đầu tiên trên thế giới bỏ tiền mua dữ liệu rò rỉ từ Hồ sơ Panama để truy thu thuế của các công dân nước mình.

Nước Anh trước sức ép minh bạch hóa từ Hồ sơ Panama VTV.vn - Sức ép lên Chính phủ Anh ngày càng gia tăng khi những tài liệu được công bố từ Hồ sơ Panama đã hé lộ phần nào tình hình tại các trung tâm tài chính ở hải ngoại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!