Deutsche Bank bị điều tra do cáo buộc rửa tiền

Hoài Thu (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 30/11/2018 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa: Reuters

VTV.vn - Trước những cáo buộc rửa tiền, trụ sở chính và nhiều văn phòng của ngân hàng lớn nhất nước Đức Deutsche Bank đã bị cảnh sát khám xét ngày 29/11.

Khoảng 170 cảnh sát hình sự, công tố viên và thanh tra thuế từ văn phòng công tố Frankfurt đã tiến hành cuộc khám xét trên.

Cuộc khám xét được tiến hành dựa theo các tiết lộ trong vụ rò rỉ hồ sơ tài chính gây chấn động toàn cầu năm 2016 mang tên "Hồ sơ Panama". Theo đó, 2 nhân viên Deutsche Bank bị cáo buộc đã giúp các khách hàng lập công ty bình phong tại các "thiên đường thuế". Đây là cách để rửa tiền từ các hoạt động phi pháp.

EU bổ sung 3 cái tên vào danh sách “thiên đường trốn thuế” EU bổ sung 3 cái tên vào danh sách “thiên đường trốn thuế” Đan Mạch mua dữ liệu rò rỉ từ 'Hồ sơ Panama' để truy thu thuế Đan Mạch mua dữ liệu rò rỉ từ "Hồ sơ Panama" để truy thu thuế Nước Anh trước sức ép minh bạch hóa từ Hồ sơ Panama Nước Anh trước sức ép minh bạch hóa từ Hồ sơ Panama

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước