Ngân hàng lớn nhất Australia sẵn sàng nộp phạt hơn 300 triệu USD do rửa tiền

Ngoài ra, Ngân hàng Commonwealth cũng đã dự phòng khoảng 156 triệu USD để chi trả cho một loạt chi phí bồi thường và đền bù.

Hiện ngân hàng này đang bị đặt trong sự kiểm soát chặt chẽ của Cơ quan Tình báo Tài chính của Chính phủ với lý do đã có những vi phạm "nghiêm trọng và có hệ thống" liên quan đến luật chống rửa tiền với khoảng 50.000 giao dịch trái phép.

Ngoài ra, 3 ngân hàng lớn khác của Australia, bao gồm ANZ, Westpac và Ngân hàng Quốc gia Australia cũng bị chính phủ theo dõi sát sao sau những cáo buộc thao túng tỷ giá hối đoái.

Một loạt bê bối trên đang khiến ngành tài chính Australia rơi vào khủng hoảng và buộc chính quyền Canberra phải tăng cường kiểm soát đối với toàn bộ hệ thống ngân hàng.

Ngân hàng lớn nhất Australia liên tiếp vi phạm luật chống rửa tiền VTV.vn - Mới đây, ngân hàng lớn nhất Australia đã chính thức thừa nhận vi phạm luật chống rửa tiền hơn 50.000 lần.

Hơn 700 công ty ở Anh bị tình nghi tham gia hoạt động rửa tiền VTV.vn - 766 công ty "bình phong" đặt trụ sở tại Anh đã tham gia vào 52 vụ rửa tiền trong 14 năm qua với giá trị lên tới 80 tỷ bảng Anh (105 tỷ USD).

Brazil tiến hành chiến dịch truy quét mạng lưới rửa tiền quốc tế Ngày 26/4, Cảnh sát liên bang Brazil thông báo tiến hành một chiến dịch truy quét nhằm triệt phá một đường dây tội phạm chuyên rửa tiền và trốn thuế hoạt động ở ít nhất 5 quốc gia.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!