Ngày 11/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã khởi tố vụ án "Trốn thuế" xảy ra tại Công ty Cổ phần vàng bạc Phương Xuân và các đơn vị liên quan.
Ảnh: TTXVN
Đồng thời, cơ quan điều tra khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Xuân (SN 1946), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP vàng bạc Phương Xuân và Lê Thị Ánh Tuyết (SN 1974), Phó Giám đốc công ty, cùng về tội "Trốn thuế" theo khoản 3, Điều 200 Bộ luật Hình sự.
Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, qua công tác nghiệp vụ trong lĩnh vực an ninh tài chính, tiền tệ đối với hoạt động kinh doanh vàng bạc, đá quý, Phòng An ninh kinh tế phát hiện nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế tại doanh nghiệp này.
Sau quá trình kiểm tra, xác minh, ngày 11/2/2026, hồ sơ vụ việc đã được chuyển sang Cơ quan An ninh điều tra để thụ lý theo quy định.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh, hai bị can bị cáo buộc đã chỉ đạo nhân viên bán vàng, bạc cho khách nhưng không xuất đầy đủ hóa đơn giá trị gia tăng, đồng thời không ghi nhận toàn bộ doanh thu vào sổ sách kế toán của doanh nghiệp.
Ngoài ra, cơ quan điều tra xác định các bị can còn yêu cầu nhân viên và người thân sử dụng hàng chục tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền thanh toán từ khách hàng thay vì giao dịch qua tài khoản chính thức của công ty, nhằm che giấu doanh thu và giảm nghĩa vụ thuế.
Theo tài liệu điều tra, trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2024, thông qua 21 tài khoản ngân hàng cá nhân, doanh nghiệp đã thực hiện hơn 68.000 giao dịch, với tổng số tiền gần 5.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, số thuế doanh nghiệp kê khai và nộp mỗi tháng chỉ dao động từ 10-20 triệu đồng.
Đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đã làm rõ hơn 26.000 giao dịch, xác định gần 600 tỷ đồng doanh thu không được hạch toán, kê khai theo quy định. Giá trị trốn thuế bước đầu được xác định gần 1,3 tỷ đồng.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
Bình luận
0