Công an TP Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố Phó Đức Nam (SN 1994, tức “Mr Pips”), Lê Khắc Ngọ (tức “Mr Hunter”) và 73 bị can khác về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Theo kết luận điều tra, Phó Đức Nam được xác định là chủ mưu, cầm đầu đường dây. Từ năm 2019, Nam đã cấu kết với đối tượng nước ngoài xây dựng hệ thống lừa đảo thông qua việc lập 36 website giả mạo các sàn giao dịch tài chính.

Để vận hành, nhóm này thành lập nhiều công ty “ma”, thuê đầu số điện thoại phục vụ hoạt động gọi điện lôi kéo nhà đầu tư, đồng thời mở hàng chục tài khoản ngân hàng và ví trung gian thanh toán để nhận tiền. Các “chi nhánh” được đặt tại nhiều địa phương như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Bình Dương, hoạt động theo mô hình khép kín nhưng liên kết chặt chẽ.

Cơ quan điều tra xác định, Phó Đức Nam phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ 738 vụ lừa đảo, với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 1.301 tỷ đồng.

Trong cùng vụ án, ông Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch HĐQT một doanh nghiệp trung gian thanh toán, bị đề nghị truy tố về tội “Rửa tiền” theo Khoản 3, Điều 324 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 6/2020, dù biết các sàn giao dịch do Phó Đức Nam vận hành có dấu hiệu vi phạm pháp luật và đang bị xác minh, ông Bình cùng các cá nhân liên quan vẫn tiếp tục duy trì hoạt động nhằm thu lợi từ phí giao dịch.

Nhóm này còn bị cáo buộc làm giả dữ liệu, cung cấp thông tin sai lệch về lịch sử giao dịch cho cơ quan chức năng nhằm che giấu dòng tiền và cản trở điều tra.

Kết quả xác minh cho thấy, trong giai đoạn từ tháng 6/2020 đến tháng 9/2022, có 150 bị hại đã chuyển hơn 213,4 tỷ đồng vào các tài khoản doanh nghiệp để tham gia đầu tư vào các sàn ngoại hối nêu trên.

Cơ quan điều tra nhận định có đủ căn cứ xác định các bị can liên quan đã thực hiện hành vi rửa tiền, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của từng cá nhân và xử lý theo quy định pháp luật.