Ngày 17/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP Đà Nẵng cho biết đã đồng loạt triển khai các biện pháp tố tụng, phá chuyên án mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, tiếp tay cho các hoạt động lừa đảo xuyên biên giới.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định tổng dòng tiền giao dịch qua các tài khoản liên quan lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, đường dây này chuyên thu gom, mua bán, cho thuê và cho mượn tài khoản ngân hàng không chính chủ, sau đó bàn giao cho các nhóm lừa đảo trực tuyến trú tại Campuchia sử dụng làm “tài khoản trung gian” để nhận tiền của bị hại.

Các đối tượng lừa đảo sử dụng hàng trăm tài khoản “ảo” để nhận tiền, sau đó liên tục chuyển qua nhiều lớp tài khoản khác nhau với tần suất dày đặc cả ngày lẫn đêm. Khi giao dịch, chúng không ghi nội dung chuyển khoản nhằm xóa dấu vết, gây khó khăn cho việc truy vết dòng tiền.

Đáng chú ý, dù các ngân hàng đã áp dụng biện pháp xác thực sinh trắc học, đường dây này vẫn sử dụng các thiết bị điện tử, phần mềm và ứng dụng can thiệp để qua mặt hệ thống, duy trì hoạt động chuyển và rút tiền trái phép.

Khi phá án, cơ quan công an đã bắt giữ 35 người liên quan, phần lớn trú tại Đà Nẵng, số còn lại ở các tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai.

Tang vật thu giữ gồm hàng trăm tài khoản ngân hàng, điện thoại di động, các thiết bị điện tử phục vụ xác thực và chuyển tiền cùng nhiều tài liệu liên quan. Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng và trách nhiệm liên quan trong công tác quản lý, kiểm soát giao dịch ngân hàng.