Ngày 9/3, TAND TP HCM tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và rửa tiền với quy mô lớn.

Theo bản án, bị cáo Đỗ Viết Đại (55 tuổi), chủ tiệm vàng Đức Long, bị tuyên phạt 3 tỷ đồng; Nguyễn Thị Kim Ngân (42 tuổi, sống chung như vợ chồng với Đại) bị phạt 8 năm tù về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Ngoài ra, 12 bị cáo khác trong vụ án cũng bị tuyên phạt từ 1 tỷ đồng đến 9 năm tù cùng về tội danh này.

Hội đồng xét xử cho biết việc áp dụng hình phạt tiền đối với Đỗ Viết Đại và hai bị cáo khác được cân nhắc dựa trên tính chất, mức độ phạm tội cũng như số tiền thu lợi bất chính của các bị cáo.

Trong cùng vụ án, tòa tuyên phạt Lê Thị Thắm 13 năm tù và chồng là Okoye Christian Ikechukwy 13 năm 6 tháng tù về tội Rửa tiền. Ba bị cáo khác nhận mức án từ 11 năm 6 tháng đến 14 năm tù về cùng tội danh.

Theo bản án, vợ chồng Thắm cùng các đồng phạm đã thành lập khoảng 250 công ty “ma” để nhận tiền do nhóm tội phạm nước ngoài, chủ yếu tại Nigeria, chiếm đoạt rồi chuyển về Việt Nam. Sau khi tiền được chuyển đến các tài khoản doanh nghiệp, các bị cáo rút ra và chuyển lại cho nhóm tội phạm để hưởng tiền hoa hồng.

Cơ quan tố tụng xác định Đỗ Viết Đại là chủ cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý Đức Long tại phường Tân Sơn Nhất, TP HCM. Do trước đó từng bị TAND tỉnh Quảng Nam (cũ) xử phạt 1 tỷ đồng về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, Đại không trực tiếp đứng tên kinh doanh vàng và thu đổi ngoại tệ mà giao cho Nguyễn Thị Kim Ngân điều hành.

Sau đó, Ngân thuê địa điểm trên đường Cách Mạng Tháng Tám làm nơi giao nhận tiền, đồng thời liên hệ với một người tên Duyên (còn gọi là Mười), chủ tiệm vàng 60 tại Campuchia, để thực hiện việc chuyển tiền qua lại giữa Việt Nam và Campuchia cho khách có nhu cầu.

Từ cuối năm 2023 đến tháng 4/2024, Ngân đã chuyển từ Campuchia về Việt Nam cho Duyên hơn 2.048 tỷ đồng và 10,7 triệu USD. Ngược lại, bị cáo cũng nhận từ Việt Nam chuyển sang Campuchia 8,1 triệu USD và 35,4 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 1,2 tỷ đồng.

Riêng Đỗ Viết Đại nhận chuyển tiền cho hai khách hàng thông qua Duyên, gồm 150.000 USD cho một khách tại Trung Quốc và 51.000 USD cho khách tại Campuchia.

Một nhánh khác trong vụ án do Phạm Văn Nhân, chủ một cửa hàng yến sào, cùng đồng phạm thực hiện đã vận chuyển trái phép hơn 600 tỷ đồng và gần 10 triệu USD qua biên giới cho nhiều khách hàng, thu lợi bất chính khoảng 24 tỷ đồng.

Đối với hành vi rửa tiền, cơ quan tố tụng xác định Lê Thị Thắm và chồng là Okoye Christian Ikechukwy đã tham gia vào đường dây do một người quốc tịch Nigeria giới thiệu.

Hai người kết hôn năm 2020. Đến năm 2023, sau khi Thắm gặp tai nạn giao thông khiến kinh tế gia đình khó khăn, một người bạn của Okoye đã rủ cả hai tham gia lập các công ty tại Việt Nam theo tên do nhóm tội phạm nước ngoài cung cấp.

Các công ty này được sử dụng để nhận tiền có nguồn gốc bất hợp pháp từ nước ngoài. Sau khi tiền được chuyển vào tài khoản, các bị cáo sẽ rút và chuyển theo chỉ đạo, hưởng tiền công từ 3% đến 7% trên số tiền giao dịch.

Tòa xác định Thắm đứng tên thành lập 53 công ty, đặt trụ sở tại TP HCM, mở tài khoản bằng USD và VND. Sau đó, hai vợ chồng nhiều lần nhận tiền từ các công ty này, rút và chuyển cho nhóm tội phạm nước ngoài.

Tổng cộng, vợ chồng Thắm đã bốn lần nhận gần 1,5 triệu USD (tương đương hơn 36 tỷ đồng) và thu lợi hơn 2 tỷ đồng.

Với phương thức tương tự, nhóm của Nguyễn Thị Thanh Thúy, Eneh Davidson Caleb và Nguyễn Thị Hương đã lập gần 200 công ty “ma”. Nhóm này thực hiện 15 giao dịch nhận hơn 6 triệu USD từ các doanh nghiệp nước ngoài, sau đó đổi sang khoảng 150 tỷ đồng tiền Việt và chuyển theo chỉ đạo, hưởng lợi hơn 1 tỷ đồng.

Trong khi đó, bị cáo Mai Vũ Minh thành lập 9 công ty, trong đó sử dụng 3 công ty để nhận tiền từ nhóm tội phạm nước ngoài. Minh đã ba lần rút tổng cộng 789.057 USD (hơn 19 tỷ đồng) rồi chuyển vào nhiều tài khoản cá nhân theo yêu cầu, hưởng lợi hơn 383 triệu đồng.