Theo các nguồn tin uy tín như Cambodia–China Times, Kiripost và Phnom Penh Post, vụ bắt giữ ông Chen Zhi diễn ra vào ngày 7/1. Một nguồn tin từ Chính phủ Campuchia đã xác nhận việc nhà tài phiệt này bị trục xuất ngay sau đó để phục vụ công tác điều tra từ phía Trung Quốc.

Dù các phát ngôn viên chính phủ và Cảnh sát Quốc gia Campuchia chưa đưa ra bình luận chính thức, ông Chea Thyrith – người phát ngôn Thượng viện Campuchia – đã đăng tải thông điệp cứng rắn trên mạng xã hội: “Bất kỳ cá nhân nào vi phạm pháp luật cũng không thể đứng ngoài vòng pháp luật, bất kể người đó ở cương vị nào”.

Ông Chen Zhi (39 tuổi), gốc Phúc Kiến, Trung Quốc, nhập quốc tịch Campuchia từ năm 2014 và xây dựng Prince Group thành một tập đoàn đa ngành khổng lồ. Tuy nhiên, đằng sau vỏ bọc doanh nhân thành đạt, các cơ quan chức năng Mỹ cáo buộc ông Chen là "ông trùm" đứng sau mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia.

Hoạt động phạm pháp: Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc ông Chen điều hành nhiều "khu lừa đảo" khép kín tại Campuchia. Tại đây, nạn nhân từ khắp nơi trên thế giới bị dụ dỗ bằng việc làm giả, sau đó bị cưỡng bức tham gia các hoạt động lừa đảo tiền điện tử. Tổng số tiền lừa đảo ước tính vượt mức 10 tỷ USD.

 Giới chức Mỹ cho biết đã thu giữ khoảng 14 tỷ USD tiền Bitcoin liên quan đến hoạt động của ông Chen – đây được coi là vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử pháp lý.

Từng được biết đến với các dự án bất động sản, khách sạn và tài chính hoành tráng, Prince Group hiện bị phía Mỹ xếp vào diện tổ chức tội phạm xuyên quốc gia với mạng lưới hoạt động tại hơn 30 quốc gia.

Đặc biệt, khu công viên công nghệ của tập đoàn này tại Sihanoukville bị cáo buộc là một "trại tập trung" lừa đảo trực tuyến, được bảo vệ nghiêm ngặt bằng tường cao và dây thép gai để ngăn chặn những người bị lừa bán vào đây trốn thoát.

Vụ việc hiện đang tiếp tục được các cơ quan chức năng của Campuchia, Trung Quốc và Mỹ phối hợp điều tra mở rộng. Sự sụp đổ của "đế chế" Prince Group được dự báo sẽ gây ra những hệ lụy lớn đối với thị trường bất động sản và tài chính tại Campuchia trong thời gian tới.