Ngày 8/1, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Anh Vũ (39 tuổi, trú phường Bồ Đề, quận Long Biên) cùng 10 đối tượng liên quan để điều tra về các tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và Cưỡng đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Anh Vũ là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp điều hành đường dây tín dụng đen núp bóng Công ty CP Xây dựng – Địa ốc Vũ Gia, có trụ sở tại số 30 Ngọc Thụy, phường Bồ Đề. Vũ thuê Trần Văn Hòa (37 tuổi) và Đỗ Ngọc Hiền (32 tuổi) thực hiện việc xác minh thông tin người vay, thẩm định tài sản thế chấp và ký kết các hợp đồng vay tiền.

Nhóm đối tượng cho vay dưới hình thức thế chấp nhà đất, ô tô, với lãi suất phổ biến từ 2.000 đến 2.700 đồng/1 triệu đồng/ngày, cao gấp nhiều lần mức lãi suất cho phép theo quy định pháp luật. Để che giấu hành vi phạm tội, các đối tượng lập giấy biên nhận tiền đặt cọc, hợp đồng mua bán xe, đồng thời lập vi bằng, công chứng nhằm hợp thức hóa hồ sơ, đối phó với cơ quan chức năng.

Điển hình, tháng 1/2025, bà H. (60 tuổi, trú phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy) vay 2 tỷ đồng, thế chấp thửa đất hơn 1.000m² chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, với lãi suất 3.500 đồng/triệu/ngày. Tuy nhiên, số tiền bà H. thực nhận chỉ là 1,58 tỷ đồng do bị trừ trước tiền lãi 2 tháng. Đến tháng 3/2025, bà tiếp tục vay thêm 2 tỷ đồng theo hình thức tương tự.

Khi bà H. chậm trả lãi, Vũ chỉ đạo đàn em liên tục chửi bới, bật loa gây ồn ào, thậm chí ăn ở, sinh hoạt ngay tại nơi ở của nạn nhân để gây áp lực, buộc trả tiền. Cơ quan điều tra xác định, ngoài trường hợp trên, nhóm của Vũ còn cho nhiều người khác vay tiền với lãi suất lên tới 318%/năm, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Hiện vụ án đang được Công an TP Hà Nội tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.