Lừa đảo huy động vốn bằng lời hứa lợi nhuận cao
Từ đầu năm 2025 đến tháng 5/2026, Phạm Thị Hương, 46 tuổi, trú tại xã Bình Minh, tỉnh Nghệ An, nhiều lần đưa ra thông tin gian dối nhằm lừa đảo huy động vốn, với lý do cần tiền nhập hàng hải sản số lượng lên tới hàng trăm tấn từ Vũng Tàu ra Móng Cái tiêu thụ.
Cửa hàng hải sản cùng các đơn hàng, bảng kê giá trị lớn được sử dụng để tạo dựng niềm tin với người tham gia góp vốn.
Để thu hút người góp vốn, đối tượng đưa ra mức lợi nhuận cao, thường là 80 triệu đồng cho mỗi 1 tỷ đồng trong vòng 5 đến 10 ngày. Tin vào những lời mời gọi này, nhiều người đã chuyển tiền góp vốn. Tổng số tiền Hương huy động được xác định lên tới hơn 50 tỷ đồng.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ Phạm Thị Hương để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Lừa đảo huy động vốn bằng cách trả lãi đều thời gian đầu
Qua vụ án có thể thấy thủ đoạn không mới nhưng vẫn dễ khiến nạn nhân mất cảnh giác. Trong giai đoạn đầu, đối tượng thường trả đủ tiền gốc và lợi nhuận theo thỏa thuận. Việc thanh toán đều đặn với mức sinh lời cao khiến người góp vốn tin rằng hoạt động đầu tư đang diễn ra thuận lợi.
Cơ quan chức năng làm việc với đối tượng bị hại, đồng thời kiểm tra hồ sơ, chứng từ và các khoản tiền liên quan đến vụ lừa đảo huy động vốn.
Khi niềm tin đã được tạo dựng, đối tượng tiếp tục đưa ra nhiều lý do để kêu gọi nạn nhân bỏ thêm số tiền lớn hơn. Một số người sau khi nhận được lợi nhuận ban đầu còn tiếp tục sử dụng tiền cá nhân, thậm chí huy động vốn từ bạn bè để đầu tư nhằm hưởng phần chênh lệch.
Chính tâm lý tin tưởng vào những khoản lợi nhuận được trả đều trong thời gian đầu đã khiến số tiền bị cuốn vào vòng đầu tư ngày càng lớn.
Cảnh giác với lời mời góp vốn lợi nhuận cao
Vụ án là lời cảnh báo đối với người dân khi tham gia các hoạt động đầu tư, góp vốn, đặc biệt là những lời mời gọi hứa hẹn mức sinh lời cao trong thời gian rất ngắn.
Cơ quan Công an và Viện kiểm sát phối hợp kiểm tra hồ sơ, phục vụ điều tra vụ lừa đảo huy động vốn hơn 50 tỷ đồng.
Trước khi chuyển tiền, người dân cần tìm hiểu kỹ về cá nhân hoặc tổ chức kêu gọi đầu tư, kiểm tra tính thực tế của hoạt động kinh doanh, nguồn hàng, hợp đồng và khả năng tạo ra lợi nhuận. Những lời cam kết sinh lời bất thường, thiếu cơ sở rõ ràng hoặc liên tục thúc giục góp thêm vốn cần được xem là dấu hiệu để tăng mức độ cảnh giác.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố và tạm giam Phạm Thị Hương, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra.
Quý khán giả xem truyền hình trực tuyến của kênh VTV8 tại:
Bình luận
0