Ngày 4/6, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Hoàng Nam (sinh năm 1979, trú phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) mức án tù chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, tháng 12/2020, Hoàng Nam thành lập Công ty Cổ phần Công nghệ Giải pháp Tài chính, sau đó đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính PFS (Công ty PFS), đồng thời giữ chức Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Thông qua pháp nhân công ty, Nam tổ chức nhiều hội thảo để kêu gọi nhà đầu tư góp vốn với cam kết sử dụng nguồn tiền huy động cho các tổ chức, cá nhân vay lại nhằm tạo lợi nhuận. Theo quảng bá của bị cáo, nhà đầu tư sẽ được hưởng mức lãi suất từ 1,5% đến 6% mỗi tháng và được hoàn trả đầy đủ cả gốc lẫn lãi khi hợp đồng đáo hạn.
Để tăng sức hấp dẫn, Nam còn đưa ra chính sách thưởng tương đương 0,5 chỉ vàng 9999 đối với những khoản đầu tư từ 100 triệu đồng trở lên.
Nhằm mở rộng mạng lưới huy động vốn, Nam thành lập khối đầu tư và khối kinh doanh. Trong đó, Trần Tuấn Bình (sinh năm 1954) được giao phụ trách khối đầu tư với nhiệm vụ tìm kiếm, vận động nhà đầu tư tham gia góp vốn. Các trưởng nhóm và nhân viên được hưởng hoa hồng khi giới thiệu thêm nhà đầu tư mới.
Ở khối kinh doanh, Phan Như Ý (sinh năm 1989) được phân công tìm kiếm đối tác vay vốn, nhận cầm cố tài sản và hỗ trợ một số nhà đầu tư thế chấp tài sản tại ngân hàng để vay tiền đầu tư vào Công ty PFS.
Tin tưởng những thông tin do Hoàng Nam đưa ra, nhiều người đã chuyển tiền vào tài khoản của công ty. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Nam không sử dụng đúng mục đích như cam kết mà dùng để chi trả lợi nhuận cho nhà đầu tư trước, thanh toán lương nhân viên, chi phí vận hành doanh nghiệp, trả nợ cá nhân và chi tiêu cá nhân.
Theo lời khai của bị cáo, đến tháng 5/2023 vẫn còn 396 nhà đầu tư chưa được hoàn trả đầy đủ số tiền đã góp, với tổng số tiền thiệt hại hơn 265 tỷ đồng. Nam thừa nhận không còn khả năng thanh toán cho các nhà đầu tư.
Bị cáo cũng khai đã trực tiếp chuẩn bị nội dung và thuyết trình tại các hội thảo nhằm thu hút người tham gia góp vốn, qua đó tạo niềm tin về hiệu quả đầu tư và khả năng sinh lời của công ty.
Quá trình điều tra xác định các nhân viên, trưởng nhóm huy động vốn của Công ty PFS không tham gia bàn bạc hoặc hưởng lợi từ số tiền bị chiếm đoạt nên không có căn cứ xử lý đồng phạm. Nhiều người trong số này cũng là nhà đầu tư hoặc chỉ nhận lương, thưởng, hoa hồng theo chính sách hoạt động của doanh nghiệp.
Tại phiên tòa, nhiều bị hại vắng mặt. Đối với những trường hợp cơ quan điều tra chưa lấy được lời khai hoặc chưa có yêu cầu bồi thường, Hội đồng xét xử xác định họ có quyền khởi kiện dân sự đối với Hoàng Nam trong một vụ án khác để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.
Bình luận
0