Ngày 7/1, Bộ Nội vụ Campuchia cho biết cơ quan thực thi pháp luật nước này đã bắt giữ ba công dân Trung Quốc gồm Chen Zhi, Xu Ji Liang và Shao Ji Hui, sau đó dẫn độ cả ba về Trung Quốc theo đề nghị từ phía Bắc Kinh. Chiến dịch được triển khai từ ngày 6/1/2026, sau nhiều tháng phối hợp điều tra chung giữa các cơ quan chức năng Campuchia và Trung Quốc trong khuôn khổ hợp tác chống tội phạm xuyên quốc gia.

Theo thông cáo của Bộ Nội vụ Campuchia, quốc tịch Campuchia của ông Chen Zhi đã bị thu hồi theo Sắc lệnh Hoàng gia ban hành vào tháng 12/2025, phù hợp với Luật Quốc tịch Vương quốc Campuchia. Phó phát ngôn viên Bộ Nội vụ Touch Sokhak cho biết việc bắt giữ được tiến hành trên cơ sở điều tra kỹ lưỡng và tuân thủ đầy đủ các thủ tục pháp lý.

Chen Zhi là doanh nhân gốc Hoa từng bị Bộ Tư pháp Mỹ truy tố vắng mặt với các cáo buộc âm mưu lừa đảo điện tín và rửa tiền. Theo cáo trạng tại New York, Chen bị cho là điều hành hàng loạt khu phức hợp tại Campuchia, nơi nhiều lao động bị mua bán, cưỡng bức làm việc trong điều kiện khắc nghiệt để vận hành các mô hình lừa đảo tài chính trực tuyến, đặc biệt là các chiêu thức đầu tư tiền mã hóa giả mạo, còn được gọi là “pig-butchering scam”.

Mỹ cáo buộc Prince Holding Group, tập đoàn do Chen Zhi sáng lập, thực chất là vỏ bọc cho “một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á”. Sau khi Mỹ và Anh công bố các biện pháp trừng phạt vào tháng 10 năm ngoái, nhiều quốc gia tại châu Âu, châu Á và Bắc Mỹ đã đồng loạt phong tỏa, thu giữ tài sản liên quan đến tập đoàn này.

Giới chức Mỹ cho biết đã thu giữ khoảng 127.271 Bitcoin có liên quan đến vụ án, với giá trị hiện tại hơn 11 tỷ USD, được đánh giá là một trong những vụ triệt phá gian lận tài chính lớn nhất lịch sử. Nếu bị kết tội tại Mỹ, Chen Zhi có thể đối mặt mức án lên tới 40 năm tù.

Bên cạnh Mỹ, hàng loạt cuộc điều tra quốc tế vẫn đang được mở rộng. Tại Singapore, cảnh sát đã phong tỏa tài sản trị giá hơn 150 triệu SGD liên quan đến Chen và Prince Group. Tại Hong Kong và Đài Loan (Trung Quốc), nhiều tài sản trị giá hàng tỷ USD cũng đã bị đóng băng hoặc thu giữ, hàng chục đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến mạng lưới này.

Việc Campuchia bắt giữ và dẫn độ Chen Zhi được giới quan sát đánh giá là bước ngoặt quan trọng trong nỗ lực toàn cầu chống tội phạm mạng xuyên quốc gia, trong bối cảnh các đường dây lừa đảo tiền mã hóa ngày càng tinh vi, gây thiệt hại lớn cho nền kinh tế và an ninh tài chính quốc tế./.