Bẫy lừa "núp bóng" sàn thương mại điện tử

Mery Trade "Vỏ bọc" hào nhoáng và kịch bản dàn dựng

Lợi dụng tâm lý sính ngoại, các đối tượng đã xây dựng kịch bản vô cùng chuyên nghiệp khi gắn mác "Sàn thương mại điện tử quốc tế". Merry Trade cũng như nhiều sàn thương mại điện tử bất hợp pháp khác, không chỉ quảng bá rầm rộ trên mạng, mà chúng còn tổ chức các buổi hội thảo tại những khách sạn sang trọng để tạo niềm tin. Tại đây, các đối tượng cầm đầu bao gồm cả người nước ngoài xuất hiện như những chuyên gia tài chính, thuyết trình về tương lai lợi nhuận "khủng" nhằm đánh tráo khái niệm pháp lý trong mắt nạn nhân.

Thủ đoạn "thả con săn sắt, bắt con cá rô" của Merry Trade

Thực tế điều tra cho thấy, ứng dụng Merry Trade hoạt động theo mô hình kim tự tháp đa cấp. Ban đầu, hệ thống cho phép người chơi rút những khoản nhỏ để tạo sự tin tưởng tuyệt đối. Tuy nhiên, khi nạn nhân dồn vốn lớn hoặc vay mượn để đầu tư thêm, hệ thống sẽ lập tức "đóng băng" tài khoản với những lý do mơ hồ. Hệ quả là, ứng dụng Merry Trade biến mất cùng toàn bộ số tiền, khiến nhiều người lâm vào cảnh nợ nần, điển hình có nạn nhân mất trắng gần 380 triệu đồng chỉ sau một thời gian ngắn.

Thách thức trong công tác quản lý

Vụ án Merry Trade không chỉ là hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn bộc lộ kẽ hở trong quản lý đầu tư trực tuyến. Thượng tá Đỗ Tân Phú nhận định, tính chất xuyên quốc gia của tội phạm khiến việc thu hồi tài sản gặp rất nhiều khó khăn. Do đó, tiền của nạn nhân thường bị chuyển hóa nhanh chóng qua tiền ảo hoặc chuyển ra nước ngoài, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa an ninh mạng và các định chế tài chính.

Tỉnh táo để tự bảo vệ mình

Từ thực trạng này, người dân cần rút ra những bài học đắt giá để tự bảo vệ mình: Cảnh giác với lợi nhuận phi thực tế: Cần nhớ rằng lợi nhuận càng cao thì rủi ro càng lớn; không có mô hình hợp pháp nào cam kết lãi suất cao bất thường. Kiểm chứng pháp lý, luôn yêu cầu giấy phép hoạt động từ cơ quan chức năng Việt Nam thay vì tin vào sự hào nhoáng của các buổi hội thảo. Thận trọng với ứng dụng lạ như Merry Trade, tuyệt đối không nạp tiền vào các nền tảng không có pháp nhân hoặc văn phòng đại diện rõ ràng tại Việt Nam. 

Tóm lại, dù lực lượng Công an đã quyết liệt đấu tranh, nhưng mỗi cá nhân vẫn cần là một nhà đầu tư thông thái. Đừng để lòng tham và những lời hứa hẹn hão huyền dẫn đến bi kịch mất trắng tài sản tích cóp cả đời.

Khám phá trọn vẹn vẻ đẹp Văn hóa, Di sản, Lịch sử và Du lịch tại 34 tỉnh thành cùng những chương trình đặc sắc nhất của VTV8 chỉ với một cú chạm ngay tại đây!