Ngày 6/3, TAND tiếp tục xét xử vụ án vận chuyển tiền trái phép qua biên giới với bị cáo Đỗ Viết Đại (55 tuổi, chủ tiệm vàng Đức Long), Nguyễn Thị Kim Ngân (42 tuổi, sống như vợ chồng với Đại) cùng 12 bị cáo khác. Phiên tòa bước vào phần xét hỏi.

Theo cáo trạng, Đại là chủ cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý Đức Long tại phường Tân Sơn Nhất, TP HCM. Do trước đó từng bị TAND tỉnh Quảng Nam (cũ) phạt 1 tỷ đồng về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, Đại không trực tiếp đứng tên hoạt động kinh doanh vàng và thu đổi ngoại tệ mà giao cho Ngân thực hiện.

Sau đó, Ngân thuê một địa điểm trên đường Cách Mạng Tháng Tám để làm nơi giao nhận tiền. Bị cáo liên hệ với Duyên (còn gọi là Mười), chủ tiệm vàng 60 tại Campuchia, để tổ chức vận chuyển tiền qua lại giữa Việt Nam và Campuchia cho những khách có nhu cầu.

Cơ quan tố tụng xác định, từ cuối năm 2023 đến tháng 4/2024, Ngân đã chuyển từ Campuchia về Việt Nam cho Duyên tổng cộng hơn 2.048 tỷ đồng và 10,7 triệu USD. Ngược lại, từ Việt Nam chuyển sang Campuchia 8,1 triệu USD và 35,4 tỷ đồng. Ngân bị cáo buộc thu lợi bất chính hơn 1,2 tỷ đồng. Ngoài ra, Đại và Ngân còn nhận chuyển tiền riêng cho khách thông qua Duyên, gồm 150.000 USD cho khách tại Trung Quốc và 51.000 USD cho khách tại Campuchia.

Trả lời HĐXX, bị cáo Đại thừa nhận việc bị truy tố là không oan sai nhưng khẳng định không trực tiếp chỉ đạo Ngân thuê địa điểm cũng như điều hành đường dây chuyển tiền trái phép. Đại cho rằng mình vừa là chủ, vừa là nhân viên của tiệm vàng.

Theo lời khai của Đại, từ năm 2021 bị cáo có quan hệ tình cảm và sống chung với Ngân như vợ chồng. Tại tiệm vàng, Ngân phụ trách ghi chép sổ sách và nhận tiền giao dịch. Riêng cơ sở trên đường Cách Mạng Tháng Tám do Ngân đứng ra thuê để thực hiện việc giao nhận tiền, bị cáo biết nhưng không tham gia.

Trước câu hỏi của chủ tọa về việc ai cung cấp số điện thoại của bà Duyên cho Ngân, Đại cho rằng Ngân vốn quen biết nhiều khách hàng, trong đó có bà Duyên, nên tự liên hệ chứ không phải do mình giới thiệu.

Đại chỉ thừa nhận đã nhận chuyển 150.000 USD sang Trung Quốc cho một giám đốc công ty tên Thông với phí 900 USD. Ngoài ra, bị cáo còn chuyển 50.000 USD sang Campuchia cho một người khác và nhận 1,5 triệu đồng tiền công như cáo trạng nêu.

Trong khi đó, Nguyễn Thị Kim Ngân khai việc thuê địa điểm trên đường Cách Mạng Tháng Tám để tổ chức chuyển tiền qua biên giới là theo chỉ đạo của Đại. Theo bị cáo, Đại đã trực tiếp đi xem mặt bằng trước rồi mới quyết định ký hợp đồng thuê.

Chủ tọa sau đó nhắc lại việc tại cơ quan điều tra, Ngân từng khai mình tự thuê địa điểm mà không có sự tác động của Đại. Trả lời, Ngân khẳng định lời khai tại tòa là đúng và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Bị cáo giải thích việc thay đổi lời khai là do “đã mất tình cảm”, đồng thời cho rằng số tiền hơn một tỷ đồng thu lợi bất chính thực tế do Đại quản lý và sử dụng.

Đối chất tại tòa, Đại phủ nhận toàn bộ lời khai của Ngân, khẳng định mình không liên quan đến việc điều hành đường dây. Đại cho rằng số tiền Ngân đưa lại hằng ngày do nhân viên mang về từ cơ sở trên đường Cách Mạng Tháng Tám, bị cáo chỉ biết đó là tiền của Ngân chứ không rõ nguồn gốc từ hoạt động chuyển tiền trái phép.

Trước lời khai này, chủ tọa nhận định nếu biết đó là hoạt động trái pháp luật mà vẫn nhận tiền thì vẫn có thể bị xem là đồng phạm.

Tại phiên tòa, các bị cáo khác cơ bản thừa nhận hành vi như cáo trạng, song cho rằng chỉ làm theo sự nhờ vả hoặc được thuê nên không nhận thức được hành vi là vi phạm pháp luật.

Ngoài ra, trong phạm vi vụ án, tòa còn xét xử một nhóm bị cáo khác về hành vi rửa tiền cho tội phạm nước ngoài. Hầu hết các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội.

Đến trưa cùng ngày, phiên tòa kết thúc phần thẩm vấn và chuyển sang tranh luận. Đại diện Viện kiểm sát nhận định hành vi của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng đến an ninh tiền tệ và hệ thống tài chính, đồng thời phạm tội nhiều lần nên cần xử lý nghiêm.

Sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Đỗ Viết Đại 3 tỷ đồng tiền phạt; Nguyễn Thị Kim Ngân từ 8 đến 9 năm tù.

Các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ 4-5 năm đến 14-15 năm tù về một trong hai tội Vận chuyển tiền trái phép qua biên giới hoặc Rửa tiền.