Chiều 6/4, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên xét xử đối với Hoàng Thị Bích Ngọc (32 tuổi, trú Hải Phòng) cùng 116 bị cáo về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Mua bán người và Đánh bạc theo quy định của Bộ luật Hình sự 2015. Đây là phiên tòa có số lượng bị cáo lớn nhất từ trước đến nay tại địa phương. Trong số 190 bị hại, chỉ một số ít có mặt theo triệu tập của Hội đồng xét xử.
Theo cáo trạng, đầu năm 2024, hai người đàn ông quốc tịch Trung Quốc tên A Hào và Cận (chưa rõ lai lịch) đã điều hành một đường dây lừa đảo trực tuyến quy mô lớn tại đặc khu kinh tế Tam giác vàng (tỉnh Bokeo, Lào). Nhóm này xây dựng mô hình đầu tư khách sạn "ảo" thông qua website giả mạo OYO nhằm chiếm đoạt tài sản của người tham gia.
Hoàng Thị Bích Ngọc cùng các đồng phạm tham gia đường dây với cơ cấu tổ chức chặt chẽ, phân cấp từ khâu điều hành, quản lý đến các "chân rết". Các đối tượng thiết lập website giả, quảng bá hình thức "đầu tư khách sạn trực tuyến" với lời hứa lợi nhuận cao, rút tiền dễ dàng để thu hút nhà đầu tư.
Những người trực tiếp tiếp cận nạn nhân sử dụng tài khoản Facebook giả, đóng vai doanh nhân thành đạt nhằm tạo lòng tin, sau đó lôi kéo tham gia. Khi bị hại nộp tiền, hệ thống hiển thị mức lợi nhuận ảo để kích thích tiếp tục đầu tư. Khi số tiền tăng lên, các đối tượng viện lý do lỗi hệ thống hoặc yêu cầu nạp thêm tiền để "mở khóa" rút tiền, rồi cắt liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ.
Cơ quan điều tra xác định đường dây hoạt động theo mô hình doanh nghiệp. Trong đó, Vi Quỳnh Trang làm nhiệm vụ phiên dịch, truyền đạt chỉ đạo từ các đối tượng cầm đầu. Vũ Khắc Bảo Chung và Ngô Tuấn Anh giữ vai trò quản lý, điều hành các nhóm, xây dựng kịch bản lừa đảo và giám sát toàn bộ hệ thống.
Nhóm "hậu đài" gồm Hoàng Thị Bích Ngọc, Ninh Thị Kim Oanh, Ninh Thị Liễu, Lê Thiên Hóa trực tiếp tương tác với bị hại qua website giả, cung cấp tài khoản nhận tiền và thực hiện việc cắt liên lạc khi nạn nhân không còn khả năng nộp thêm. Dưới các tổ trưởng là hàng chục nhân viên "sale" trực tiếp dẫn dụ bị hại vào bẫy.
Tháng 8/2024, sau thời gian theo dõi, hàng trăm trinh sát Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với Bộ Công an và lực lượng chức năng Lào đột kích vào đặc khu Tam giác vàng, bắt giữ hàng trăm đối tượng liên quan.
Theo cơ quan chức năng, chỉ trong hơn 6 tháng, đường dây đã thực hiện hàng trăm vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 23 tỷ đồng của 190 bị hại trên cả nước, trong đó có người bị mất hàng tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay mới có 14 bị cáo khắc phục được gần 500 triệu đồng cho 18 bị hại.
Ngoài hành vi lừa đảo, một số bị cáo còn bị truy tố về tội Mua bán người. Cụ thể, các đối tượng như Đinh Văn Châu, Lò Văn Tiết, Trịnh Văn Phương đã dụ dỗ người Việt Nam sang Lào, giao cho nhóm của A Hào để ép buộc tham gia hoạt động lừa đảo. Các nạn nhân bị kiểm soát chặt chẽ, không được về nước, nếu muốn rời đi phải nộp tiền hoặc bị hành hung.
Bên cạnh đó, cáo trạng cũng xác định một số bị cáo tham gia tổ chức và đánh bạc dưới hình thức trực tuyến tại website D79BET với các trò như tài xỉu, cá độ bóng đá.
Phiên tòa dự kiến diễn ra trong khoảng một tuần để làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của các bị cáo.
Bình luận
0