Ngày 15/4, sau hơn một tuần xét xử, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên án đối với Hoàng Thị Bích Ngọc (32 tuổi, trú Hải Phòng) cùng 116 đồng phạm trong vụ án lừa đảo quy mô lớn. Bị cáo Ngọc nhận 11 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 2 năm tù về tội Đánh bạc, tổng hợp hình phạt là 13 năm tù.
Trong vụ án, 53 bị cáo bị tuyên các mức án từ 2 đến 19 năm tù. Trong đó, Trịnh Văn Phương và Lò Văn Tiết nhận mức cao nhất 19 năm; Đinh Văn Châu 15 năm; Vi Quỳnh Trang 14 năm 6 tháng; nhiều bị cáo khác lĩnh từ 7 đến 12 năm tù với các tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đánh bạc và Mua bán người. Ngoài ra, 63 bị cáo được hưởng án treo từ 1 đến 3 năm, thời gian thử thách từ 2 đến 5 năm.
Theo cáo trạng, đầu năm 2024, hai người Trung Quốc tên A Hào và Cận (không rõ lai lịch) đã lập đường dây lừa đảo tại đặc khu kinh tế Tam giác vàng (tỉnh Bokeo, Lào), xây dựng mô hình đầu tư khách sạn “ảo” trên website OYO nhằm chiếm đoạt tiền của người Việt.
Đường dây hoạt động theo mô hình phân cấp, vận hành khép kín với các website giả, quảng bá lợi nhuận cao để thu hút người tham gia. Khi nạn nhân nộp tiền, hệ thống hiển thị mức sinh lời “ảo”, sau đó tìm cách trì hoãn hoặc cắt liên lạc để chiếm đoạt.
Tháng 8/2024, hàng trăm trinh sát Công an Hà Tĩnh phối hợp với Bộ Công an và lực lượng chức năng Lào đột kích đặc khu Tam giác vàng, bắt giữ nhiều đối tượng. Kết quả điều tra xác định, chỉ trong hơn 6 tháng, nhóm này đã thực hiện hàng trăm vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 23 tỷ đồng của khoảng 190 bị hại, có người mất số tiền lên đến hàng tỷ đồng.
Ngoài hành vi lừa đảo, một số bị cáo còn bị truy tố về tội Mua bán người. Các đối tượng như Đinh Văn Châu, Lò Văn Tiết, Trịnh Văn Phương bị cáo buộc lừa người Việt sang Lào, giao cho nhóm của A Hào ép làm việc trong các cơ sở lừa đảo. Nạn nhân bị kiểm soát chặt chẽ, muốn về nước phải nộp tiền hoặc chịu bị đánh đập.
Tại phiên tòa, Hoàng Thị Bích Ngọc khai được giao nhiệm vụ làm “hậu đài”, trực tiếp vận hành hệ thống và tương tác với người tham gia. Khi có giao dịch, bị cáo cập nhật điểm tương ứng trên website và gửi thông báo xác nhận, trong khi toàn bộ dữ liệu do nhóm kỹ thuật kiểm soát.
Vi Quỳnh Trang giữ vai trò phiên dịch, đồng thời là cầu nối giữa nhóm người Trung Quốc và các tổ bên dưới. Mọi chỉ đạo được truyền qua các nhóm chat nội bộ, trong đó các quyết định như cho rút tiền hay dừng giao dịch đều phải xin ý kiến cấp trên.
Các đối tượng giữ vai trò tổ trưởng chịu trách nhiệm quản lý nhân viên và theo dõi từng nạn nhân. Để tạo lòng tin, nhóm này cho phép rút một khoản nhỏ ban đầu. Khi xác định nạn nhân không còn khả năng nộp thêm tiền, chúng sẽ “giết khách” bằng cách khóa tài khoản, chặn rút tiền và cắt liên lạc.
Những người làm nhiệm vụ “sale” sử dụng tài khoản Facebook ảo với hình ảnh doanh nhân thành đạt để tiếp cận, kết bạn, tạo dựng quan hệ lâu dài trước khi dụ dỗ đầu tư. Sau đó, họ từng bước thúc đẩy nạn nhân nạp thêm tiền.
Ngọc và các đồng phạm được trả lương kèm theo phần trăm dựa trên số tiền chiếm đoạt. Nhân viên trực tiếp tiếp cận khách hàng hưởng mức cao nhất, trong khi tổ trưởng và quản lý nhận tỷ lệ thấp hơn.
Ngoài hoạt động lừa đảo, nhiều bị cáo còn tham gia đánh bạc ngay trên hệ thống do mình vận hành. Một số người được giao quản lý các trang đánh bạc trực tuyến, cho phép người chơi nạp tiền và tham gia các trò như tài xỉu, baccarat hay cá độ bóng đá.
Tại tòa, nhiều bị cáo thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật nhưng vẫn tham gia do thu nhập cao và bị ràng buộc trong quá trình làm việc tại đặc khu Tam giác vàng. Không ít người cũng trực tiếp đánh bạc, song phần lớn đều thua, không thu lợi.
Trong phần nói lời sau cùng, các bị cáo bày tỏ sự hối hận và xin được giảm nhẹ hình phạt. Họ cho biết trong thời gian làm việc tại đặc khu Tam giác vàng luôn sống trong lo lắng, bất an, và khi trở về nước dù đối mặt với bản án nhưng không còn cảm giác bị đe dọa như trước.
Bình luận
0