Các đối tượng cho vay nặng lãi gồm Bùi Văn Thiện, Phạm Hồng Thái, Đỗ Văn Hợp, đều tạm trú ở huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk.

Bước đầu nhóm này khai nhận từ tháng 3 đến tháng 11 đã từ TP. Hải Phòng vào huyện M'Đrắk để tổ chức hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi từ 121,7%/năm đến 405,5%/năm cho khoảng 150 người, với tổng số tiền giao dịch là hơn 4 tỉ đồng.

Các đối tượng được nhóm này nhắm đến là những người có thu nhập thấp, các hộ kinh doanh nhỏ lẻ ở địa phương khó khăn trong mùa dịch, những người có nhu cầu "vay nóng" hoặc vay không có tài sản thế chấp.