Theo kết quả điều tra của Công an huyện Quảng Xương, từ cuối năm 2021 đến khi bị bắt, các đối tượng nói trên đã cho gần 40 người trên địa bàn huyện Quảng Xương vay với tổng số tiền trên 500 triệu đồng, lãi xuất từ 3000đ-7.000đ/1 triệu/ngày (tương đương 110%-150%/năm), thu lời bất chính trên 400 triệu đồng.

Để che giấu hành vi phạm pháp của mình, các đối tượng này thường sử dụng mạng xã hội Zalo, Facebook để nhắn tin điều hành giao dịch việc cho vay và thu hồi nợ.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an đã thu giữ nhiều hợp đồng cho vay và sổ sách có liên quan đến hoạt động "tín dụng đen".