Qua điều tra, có 4 đối tượng trú tỉnh Thanh Hóa; 2 đối tượng còn lại cùng trú tỉnh Ninh Bình. Từ năm 2020 đến nay, các đối tượng đã cho hơn 100 người vay với tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng, lãi suất có thể lên đến 40%/tháng tương đương 480%/năm. Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng, lực lượng Công an tạm giữ nhiều vật dụng, giấy tờ liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.