Theo đó, 4 đối tượng ở Phú Yên bị tuyên phạt, gồm: Huỳnh Lương Bằng: 2 năm 6 tháng tù; Lương Minh Tín: 2 năm tù; Lương Hoàng Tín: 1 năm 3 tháng tù; Phạm Thị Mỹ Duyên: 1 năm tù. Riêng, Huỳnh Thị Ngọc Ánh ở thành phố Quy Nhơn, Bình Định 6 tháng tù về tội Sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, do không có việc làm nên tháng 9/2022, Huỳnh Lương Bằng và Lương Minh Tín cùng trú ở Phú Yên bàn bạc thực hiện hành vi lấy tiền của khách hàng thông qua hình thức chuyển đổi tiền từ thẻ tín dụng sang thẻ ATM.

Bằng ở TP Hồ Chí Minh tìm kiếm, cung cấp thông tin khách hàng, gồm tên khách hàng, số điện thoại của khách hàng được các ngân hàng cấp thẻ tín dụng, chuẩn bị kịch bản tư vấn cho khách hàng gửi cho Tín. Tín về Phú Yên thuê nhà, mua các trang thiết bị và tuyển 13 nhân viên để hoạt động.

Từ ngày 29/9/2022 đến ngày 13/3/2023, tại tỉnh Phú Yên và tại TP Hồ Chí Minh, đối tượng Bằng và Tín cùng 3 đối tượng khác đã sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của 282 lượt khách hàng, với tổng số tiền gần 420 triệu đồng. Các bị cáo đã nộp lại tổng số tiền hơn 330 triệu đồng.