Đối tượng bị khởi tố là Nguyễn Thị Thanh Thủy (40 tuổi). Do nợ nần mất khả năng chi trả, Thủy đã nảy sinh ý định đưa ra những thông tin gian dối để lừa đảo tiền của nhiều người dân trên địa bàn thành phố. Cụ thể, từ tháng 5/2019 đến tháng 1/2020, Thủy bịa ra lý do đang kinh doanh vật tư, thiết bị tại các công trình do chồng mình làm chỉ huy trưởng, để huy động những người quen biết đưa tiền cho Thủy đầu tư trong thời gian ngắn với lãi suất cao.

Vì nhẹ dạ cả tin và thấy Thủy là chỗ quen biết, nhiều người đã giao tiền cho Thủy đầu tư. Từ năm 2019 đến thời điểm bị phát hiện, Thủy đã chiếm đoạt của nhiều người với tổng số tiền hơn 460 triệu đồng. Hiện Công an quận Thanh Khê đang củng cố hồ sơ và làm rõ các bị hại có liên quan đến hành vi lừa đảo của Thủy.