Hai đối tượng bị khởi tố là Nguyễn Thái Nguyên (SN 1983) trú huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang và Trần Văn Ngọ (SN 1980), trú huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Vào năm 2022, Nguyên tìm hiểu và móc nối với Ngọ để mua bán các loại thuốc nhúng sầu riêng, thuốc bảo vệ thực vật tại Thái Lan vận chuyển về Việt Nam để bán kiếm lời. Sau đó cả hai thỏa thuận cách thức liên lạc với nhau qua số điện thoại và mạng xã hội Telegram để trao đổi, thống nhất đặt mua hàng hóa và thanh toán bằng giao dịch chuyển khoản thông qua tài khoản ngân hàng. Dựa theo các yêu cầu của Nguyên về việc đặt mua hàng hóa thì Ngọ liên hệ 1 công ty ở Thái Lan để mua rồi đóng gói, kí hiệu hàng hóa, vận chuyển số hàng hóa này vượt biên thông qua đường tiểu ngạch về Việt Nam cho Nguyên.

Đến ngày 31/7/2024, khi Nguyên đang cùng với người làm thuê bốc xếp hàng hóa từ căn nhà tại Khu đô thị Ecocity Premia, phường Tân An, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk lên ô tô tải để chuẩn bị giao hàng cho khách thì bị lực lượng Công an bắt quả tang. Kiểm tra trên xe và căn nhà phát hiện 293 thùng giấy carton, bên trong chứa 3.536 sản phẩm, gồm Chai, can, thùng, gói các loại, đều dán nhãn, dập in chữ nước ngoài, không dán tem, nhãn phụ thể hiện nguồn gốc xuất xứ. Trong đó, có 257 thùng là Nguyên mua từ Thái Lan về Việt Nam thông qua Ngọ với mục đích buôn bán kiếm lời.

Qua quá trình định giá tài sản của 293 thùng hàng hóa đựng 3.536 sản phẩm này là thuốc dùng để làm chín, phòng ngừa bệnh và bảo quản trái sầu riêng, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ có giá trị gần 924 triệu đồng. Với các tài liệu của lực lượng Công an thu thập được, trong quá trình buôn lậu của Nguyên và Ngọ đã có 80 lần giao dịch, mua bán từ năm 2023 đến tháng 7/2024 với số tiền hơn 97 tỷ đồng.

Hiện, phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.