Vào sáng 19/5 CATP Đà Nẵng đã tống đạt các quyết định khởi tố, bắt giam để điều tra đối tượng Lê Thị Kim Khánh (39 tuổi). Trong khoảng từ tháng 9 đến tháng 10/2019 với danh nghĩa là Giám đốc quan hệ khách hàng của Ngân hàng Phương Đông chi nhánh quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, Khánh đã lấy mối quan hệ với nhiều khách hàng VIP của nơi mình công tác từ đó, nữ Giám đốc này đã huy động vốn để đầu tư làm ăn, kinh doanh.

Mỗi người, Khánh viết giấy mượn nợ từ 500 triệu tới 4 tỷ đồng. Lý do Khánh đưa ra để hấp dẫn người cho mượn tiền là dùng đầu tư bất động sản ở Hồng Kông lấy lãi. Thời gian đầu, Khánh trả lãi đều đặn 10 ngày/ lần cho các bị hại. Thế nhưng đến khoảng tháng 10/2019, Khánh mất khả năng chi trả tiền cho các bị hại. Để "chữa cháy", nữ đối tượng cho biết người phụ nữ đứng ra nhận tiền đầu tư hiện đang ở Cộng hoà Séc chưa chuyển tiền lời cho mình. Nhờ vậy, nữ đối tượng chiếm đoạt tổng cộng 14 tỷ 950 triệu đồng của nhiều người.