Đây là đường dây hoạt động cho vay lãi nặng qua hình thức online lớn nhất từ trước đến nay vừa bị Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các địa phương trên cả nước điều tra, triệt phá.

Qua biện pháp nghiệp vụ, phát hiện nhiều người dân trên địa bàn tỉnh và các địa phương khác bị các đối tượng dẫn dụ cài đặt các App để vay tiền nhanh với lãi suất cao, ngày 03/7/2023 Công an tỉnh Quảng Nam đã chủ động phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an và các đơn vị liên quan đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ tiến hành phá án. Qua đó, triệt xoá đường dây tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia hoạt động dưới sự điều hành của 11 đối tượng cầm đầu (trong đó có 3 người nước ngoài) và 49 đối tượng người Việt Nam giúp sức. Thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp, công an thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan; Phong toả giao dịch 11 bất động sản trị giá trên 70 tỷ đồng, hơn 100 máy tính, điện thoại các loại và nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng khác; Phong toả 88 tài khoản ngân hàng với số tiền hơn 36 tỷ đồng. Các đối tượng hoạt động có tổ chức, thủ đoạn hết sức tinh vi, phức tạp, có sự cấu kết, móc nối chặt chẽ giữa các đối tượng người nước ngoài chủ mưu cầm đầu và đối tượng người Việt Nam giúp sức, gây nhiều khó khăn cho hoạt động điều tra.

Theo điều tra, từ tháng 12/2020 đến tháng 7/2023, nhóm đối tượng trên đã tổ chức cho vay lãi nặng hơn 20 nghìn tỷ đồng, với lãi suất 2.346,4%/năm cho hơn 1 triệu người trên toàn quốc thông qua ứng dụng "Great Vay"; Thu lợi bất chính trên 8 nghìn tỷ đồng, tổ chức rửa tiền và chuyển tiền trái phép ra khỏi Việt Nam với số tiền trên 5 nghìn tỷ đồng.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Nam đã ra Quyết định khởi tố vụ án "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; Cưỡng đoạt tài sản; Vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới"; Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 45 đối tượng có hành vi phạm tội liên quan; đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án...VTV8 sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!