Ngày 12/9, Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng vừa khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Đức Nhu (30 tuổi), quê tỉnh Lào Cai về hành vi "Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng". Nhu là đối tượng chính trong đường dây chuyên mua bán thông tin tài khoản ngân hàng có sự tiếp tay của nhiều nhân viên ngân hàng khắp cả nước bị Công an TP Đà Nẵng triệt phá vào tháng 6 vừa qua.

Cụ thể, từ tháng 10/2022, Nhu sử dụng tài khoản Facebook tên "Đức Nhu" đăng tải các bài viết với nội dung liên quan đến việc trao đổi, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng lên nhóm Facebook có tên "Tài khoản ngân hàng ATM". Nhận thấy công việc này dễ thực hiện và dễ thu lợi nên Nhu đã sử dụng tài khoản Facebook, Zalo, Telegram tên "Ðức Nhu" để liên hệ, nhắn tin với các đối tượng khác... Nhằm thực hiện hành vi tra soát thông tin tài khoản ngân hàng của bị hại rồi bán lại để thu lợi bất chính.

Bước đầu, Nhu khai nhận đã thu thập, trao đổi, mua bán thông tin cá nhân của 212 tài khoản ngân hàng. Ngoài ra, Nhu còn thông đồng với nhân viên ngân hàng để mở nhiều tài khoản, bán lại cho đối tượng khác nhằm thu lợi bất chính.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!