Thủ đoạn nâng khống vốn điều lệ và gian dối để huy động vốn

Theo cáo trạng, từ năm 2014, với mục đích huy động tiền để chi trả các khoản nợ, Nguyễn Ngọc Thủy đã chỉ đạo cấp dưới sử dụng pháp nhân Công ty Egame để huy động vốn dưới hình thức chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Egroup. Để tạo lòng tin cho nhà đầu tư, bị can Thủy đã chỉ đạo bộ phận tài chính và kế toán thực hiện hành vi nâng khống vốn điều lệ của Công ty Egroup từ mức 32 tỷ đồng lên thành 962,5 tỷ đồng, tương đương 962,5 triệu cổ phần. Các thông tin gian dối về giá trị doanh nghiệp này sau đó được sử dụng để lôi kéo khách hàng tham gia giao dịch.

Cơ quan tố tụng xác định, Nguyễn Ngọc Thủy đã chỉ đạo trưởng ban quan hệ cổ đông cùng đội ngũ quản lý và nhân viên kinh doanh đưa ra các thông tin không đúng sự thật để thuyết phục khách hàng mua cổ phần. Toàn bộ số tiền thu được từ việc chuyển nhượng này được chỉ đạo để ngoài sổ sách kế toán và sử dụng sai mục đích. Bằng các thủ đoạn tinh vi nêu trên, từ năm 2015 đến năm 2023, bị can Nguyễn Ngọc Thủy và các đồng phạm đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 7.677 tỷ đồng của 10.063 người bị hại trên cả nước.

Cáo trạng khẳng định Nguyễn Ngọc Thủy là người chủ mưu, trực tiếp chỉ đạo thực hiện hành vi phạm tội và sử dụng số tiền chiếm đoạt, do đó phải chịu trách nhiệm chính về toàn bộ thiệt hại trong vụ án. Bên cạnh đó, các bị can Đặng Văn Hiền, Nguyễn Mạnh Phú, Phạm Thị Thanh Thọ và Nguyễn Thị Hoài Hương được xác định là những đồng phạm giúp sức tích cực cho bị can Thủy trong việc thực hiện các quy trình nâng khống vốn và quản lý dòng tiền ngoài sổ sách để qua mặt cơ quan chức năng và người dân./.