Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố và chuyển hồ sơ sang TAND TP Hà Nội để xét xử vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Tâm Lộc Phát.
Ba bị can bị truy tố theo điểm a, khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự gồm: Nguyễn Thị Khuyên (SN 1983), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc; Văn Đình Toàn (SN 1982), Phó Tổng Giám đốc; và Bùi Thị Minh Nguyệt (SN 1968), Phó Tổng Giám đốc.
Ảnh: Công An
Theo cáo trạng, tháng 9/2020, Nguyễn Thị Khuyên thành lập Công ty CP Truyền thông và Tổ chức sự kiện Tâm Lộc Phát. Đến tháng 12/2022, doanh nghiệp đổi tên thành Công ty CP Tập đoàn Tâm Lộc Phát, đặt trụ sở tại Khu đô thị mới Văn Phú, Hà Nội. Mặc dù đăng ký vốn điều lệ ban đầu 20 tỷ đồng, sau tăng lên 100 tỷ đồng, nhưng thực tế các cổ đông không góp đủ vốn và doanh nghiệp cũng không triển khai hoạt động kinh doanh theo ngành nghề đã đăng ký.
Cơ quan tố tụng xác định, để có nguồn tiền chi tiêu, Nguyễn Thị Khuyên đã cùng Văn Đình Toàn và Bùi Thị Minh Nguyệt sử dụng pháp nhân Tập đoàn Tâm Lộc Phát thành lập nhiều công ty thành viên, mở chi nhánh, văn phòng và điểm giao dịch tại nhiều tỉnh, thành nhằm huy động vốn từ người dân.
Nhóm bị can giới thiệu 8 lĩnh vực kinh doanh gồm: truyền thông - tổ chức sự kiện, chuỗi cà phê nghệ sĩ, gian hàng tiện ích, taxi du lịch, bất động sản, công nghệ 4.0, kênh truyền hình Tâm Lộc Phát TV và trang điện tử doanhnghiepvadoisong.com.vn để kêu gọi nhà đầu tư góp vốn.
Theo các gói đầu tư được quảng bá, khách hàng có thể góp từ 5 triệu đồng đến 5 tỷ đồng và được cam kết hưởng lợi nhuận lên tới 9,6% mỗi tháng, trong đó riêng tiền lãi là 2,93%/tháng.
Tuy nhiên, cáo trạng cho rằng Tập đoàn Tâm Lộc Phát không tạo ra hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế để sinh lợi. Thay vào đó, doanh nghiệp vận hành theo phương thức lấy tiền của nhà đầu tư tham gia sau để chi trả gốc và lợi nhuận cho những người tham gia trước.
Để mở rộng mạng lưới huy động vốn, Nguyễn Thị Khuyên áp dụng chính sách chiết khấu từ 10-15% giá trị hợp đồng cho các chi nhánh, văn phòng, người môi giới và cả nhà đầu tư trực tiếp giới thiệu thêm người mới. Đồng thời, công ty còn chi thưởng từ 3-7% doanh thu huy động vốn.
Theo cáo trạng, Khuyên còn chỉ đạo tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo quy mô lớn tại Hà Nội và nhiều địa phương nhằm quảng bá hình ảnh doanh nghiệp. Tại các sự kiện này, các thông tin về quy mô hoạt động, hệ sinh thái, hiệu quả kinh doanh và khả năng sinh lời của Tập đoàn Tâm Lộc Phát được giới thiệu không đúng với thực tế nhằm tạo lòng tin, thu hút thêm người góp vốn.
Cơ quan điều tra xác định, số tiền huy động được chỉ được sử dụng một phần nhỏ để duy trì hình ảnh hoạt động của doanh nghiệp thông qua một số mô hình như quán cà phê, gian hàng tiện ích, khách sạn hay cửa hàng thời trang. Phần lớn số tiền còn lại được dùng để trả lợi nhuận cho nhà đầu tư trước, chi hoa hồng, tổ chức sự kiện, quảng bá thương hiệu, trả lương nhân viên và phục vụ mục đích cá nhân của Nguyễn Thị Khuyên.
Từ tháng 9/2020 đến ngày 16/4/2024 - thời điểm Nguyễn Thị Khuyên bị Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội bắt giữ - Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã thông qua 16 chi nhánh, 10 văn phòng và 16 điểm giao dịch tại 22 tỉnh, thành phố để ký tổng cộng 39.622 hợp đồng góp vốn với khoảng 17.427 nhà đầu tư, tổng giá trị hơn 5.148 tỷ đồng.
Sau khi khấu trừ các khoản chiết khấu từ 10-15%, số tiền thực tế các nhà đầu tư nộp vào doanh nghiệp được xác định gần 4.170 tỷ đồng. Trong đó, khoảng 2.790 tỷ đồng đã được sử dụng để chi trả gốc và lợi nhuận cho các nhà đầu tư trước, còn gần 1.380 tỷ đồng bị cáo buộc đã bị Nguyễn Thị Khuyên chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân.
Đến nay, cơ quan điều tra xác định được 785 bị hại có đầy đủ thông tin, yêu cầu bồi thường dân sự với tổng số tiền hơn 317 tỷ đồng.
Cáo trạng cũng nêu rõ, dù biết Tập đoàn Tâm Lộc Phát không có hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế để tạo nguồn lợi nhuận, Văn Đình Toàn và Bùi Thị Minh Nguyệt vẫn tích cực hỗ trợ Nguyễn Thị Khuyên trong việc điều hành, quản lý và tổ chức huy động vốn, từ đó giúp sức cho hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bình luận
0