Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố 3 bị can gồm Nguyễn Thị Thu Hường (SN 1987), Ngô Quốc Phú (SN 1996) và Tô Lan Phương (SN 1981) về tội “Trốn thuế” theo Điều 200 Bộ luật Hình sự.
Theo cáo trạng, tháng 6/2025, Chi cục Thuế khu vực I phát hiện dấu hiệu vi phạm trong hoạt động kinh doanh của Nguyễn Thị Thu Hường nên đã chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để xử lý.
Kết quả xác minh cho thấy, từ năm 2020 đến tháng 6/2025, Nguyễn Thị Thu Hường tổ chức kinh doanh các mặt hàng xa xỉ như túi xách, đồng hồ, kim cương, quần áo và phụ kiện của nhiều thương hiệu nổi tiếng thông qua mạng xã hội Facebook với tài khoản “Hycloset new things by hy”.
Các sản phẩm được rao bán thuộc nhiều nhãn hàng quốc tế cao cấp như Versace, Louis Vuitton, Cartier, Hermes…
Dù hoạt động kinh doanh diễn ra thường xuyên với quy mô lớn, Hường không thực hiện đăng ký kinh doanh, không kê khai thuế mà sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân và tài khoản của chồng để nhận thanh toán từ khách hàng.
Cơ quan điều tra xác định bị can còn thuê nhân viên phụ trách xử lý đơn hàng, đóng gói, vận chuyển và sử dụng phần mềm riêng để quản lý doanh số, tồn kho cũng như toàn bộ hoạt động bán hàng.
Trong đợt khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Thu Hường vào tháng 7/2025, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tiền mặt, hàng hóa, sổ sách và dữ liệu điện tử liên quan. Trích xuất dữ liệu từ máy tính cho thấy tổng doanh thu bán hàng của bị can trong giai đoạn từ năm 2020 đến tháng 6/2025 lên tới gần 835 tỷ đồng.
Tuy nhiên, toàn bộ khoản doanh thu này không được kê khai để nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân theo quy định, khiến ngân sách Nhà nước thất thu khoảng 12,5 tỷ đồng.
Sau khi vụ án bị phát hiện, chồng của Nguyễn Thị Thu Hường đã nộp 12,2 tỷ đồng nhằm khắc phục phần lớn hậu quả thiệt hại.
Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng còn xác định Ngô Quốc Phú và Tô Lan Phương là những người có hoạt động bán hàng cho Hường nhưng cũng không thực hiện kê khai thuế theo quy định. Số tiền trốn thuế được xác định đối với Ngô Quốc Phú là 433 triệu đồng, còn Tô Lan Phương là 157 triệu đồng. Hai bị can này đã tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền thất thu cho ngân sách.
Đối với chồng và các nhân viên làm việc cho Nguyễn Thị Thu Hường, cơ quan điều tra xác định họ chỉ thực hiện công việc theo thuê mướn, hưởng lương, không tham gia vào nghĩa vụ kê khai, quyết toán thuế nên không bị xem xét xử lý hình sự.
Vụ án được đánh giá là một trong những trường hợp điển hình về hành vi lợi dụng hoạt động kinh doanh online quy mô lớn để né tránh nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, trong bối cảnh thương mại điện tử và kinh doanh qua mạng xã hội đang phát triển mạnh.
Bình luận
0