Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) đã ra cáo trạng truy tố 28 bị can, với các tội danh nghiêm trọng gồm: vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; buôn lậu; nhận và đưa hối lộ; vi phạm quy định kế toán; lợi dụng chức vụ quyền hạn và trốn thuế.
Chủ tịch Tập đoàn Hưng Thịnh, Phan Thành Muôn, bị truy tố về ba tội danh: vi phạm quy định về khai thác tài nguyên; vi phạm quy định kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; và đưa hối lộ. Nhiều bị can khác, trong đó có cán bộ hải quan và ngành tài nguyên môi trường, cũng bị truy tố về các tội liên quan buôn lậu, trốn thuế, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn.
Theo cáo trạng, dưới sự chỉ đạo của Phan Thành Muôn, từ năm 2021–2024, doanh nghiệp khai thác trái phép hơn 459.000 tấn titan, trị giá hơn 1.500 tỷ đồng, vượt trữ lượng và độ sâu cho phép. Khi Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Thuận giám sát, các biên bản được chỉnh sửa để có lợi cho doanh nghiệp. Phan Thị Xuân Thu, cựu Phó Giám đốc Sở, Tổ trưởng tổ giám sát, đồng ý bỏ qua hoặc giảm nhẹ sai phạm sau khi nhận tiền "cảm ơn" tổng cộng hơn 1,6 tỷ đồng, mỗi lần từ 20–200 triệu đồng.
Đường dây còn tinh vi ở khâu tiêu thụ: doanh nghiệp ghi giá thấp hơn thực tế trên hợp đồng, hóa đơn, nhằm che giấu doanh thu và trốn thuế hơn 50 tỷ đồng, đồng thời hợp thức hóa khối lượng khoáng sản khai thác trái phép.
Về xuất khẩu, Hoàng Thượng Hạ (quốc tịch Trung Quốc) thỏa thuận mua quặng Ilmenite giá thấp trên giấy tờ và xuất lậu gần 28.000 tấn, trị giá hơn 95 tỷ đồng. Để "trót lọt" qua hải quan, Đỗ Tiến Hải, Giám đốc Công ty TNHH Hưng Hà, đã hối lộ hơn 8,5 tỷ đồng cho cán bộ hải quan Lê Văn Hưng, nhờ đó hợp thức hóa hồ sơ xuất khẩu và tráo mẫu giám định.
Cáo trạng xác định đây là vụ án phức tạp, với đường dây khai thác, tiêu thụ và xuất khẩu titan trái phép được tổ chức khép kín, có nhiều tầng nấc, liên quan trực tiếp đến hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn. Việc truy tố 28 bị can nhằm làm rõ trách nhiệm hình sự của các cá nhân và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.
Bình luận
0