Viện KSND TP.HCM vừa hoàn tất cáo trạng truy tố các bị can Đặng Thị Thương (30 tuổi), Đỗ Hoài Thương (34 tuổi) và Nguyễn Thị Ngọc Mai (28 tuổi, cùng trú TP.HCM) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cơ quan tố tụng, hoạt động đầu tư thông qua các sàn giao dịch chứng khoán và ngoại hối quốc tế trực tuyến hiện chưa được pháp luật Việt Nam cấp phép hoặc công nhận. Tuy nhiên, lợi dụng tâm lý muốn kiếm lợi nhuận nhanh của nhiều người, một số đối tượng đã lập các sàn giao dịch giả để thực hiện hành vi lừa đảo.
Kết quả điều tra xác định Trần Hải Anh cùng một số đối tượng chưa rõ lai lịch đã thành lập nhiều doanh nghiệp, gồm Công ty TNHH A Plus Market, Công ty TNHH Tư vấn DVA, Công ty TNHH Tanhi và Công ty TNHH Exzen, đặt trụ sở tại phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM.
Trần Hải Anh. Ảnh: Công An
Trong đường dây này, Trần Hải Anh được xác định là người trực tiếp tổ chức, quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động. Đặng Thị Thương giữ vai trò hỗ trợ quản lý, giám sát các nhóm tư vấn khách hàng, trong khi Nguyễn Thị Ngọc Mai và Đỗ Hoài Thương làm nhiệm vụ tìm kiếm, tiếp cận và thuyết phục người có nhu cầu tham gia đầu tư.
Để tạo vỏ bọc chuyên nghiệp, nhóm đối tượng xây dựng và vận hành nhiều website có giao diện, tên gọi bằng tiếng Anh gần giống các sàn giao dịch chứng khoán và ngoại hối quốc tế, khiến nhà đầu tư dễ nhầm lẫn là các nền tảng tài chính hợp pháp.
Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định toàn bộ các website này đều được lập trình sẵn và không kết nối với bất kỳ thị trường tài chính quốc tế nào. Mọi giao dịch của khách hàng thực chất chỉ diễn ra trên hệ thống do Trần Hải Anh và đồng phạm kiểm soát. Khi nhà đầu tư thua lỗ, số tiền đã nạp sẽ bị các đối tượng chiếm đoạt.
Để tạo niềm tin ban đầu, Trần Hải Anh chỉ đạo nhân viên cho khách hàng thắng một số giao dịch nhỏ và cho phép rút tiền. Khi người chơi tin tưởng và tiếp tục nạp thêm vốn, thông tin sẽ được chuyển sang bộ phận chăm sóc khách hàng để giới thiệu các "chuyên gia đầu tư" tư vấn riêng, khuyến khích giao dịch với số tiền lớn hơn.
Theo cáo trạng, nhóm đối tượng còn mạo danh nhân viên của sàn ACX, cung cấp bảng tên, tài liệu giới thiệu và thông tin về nhiều mã cổ phiếu được quảng bá có khả năng sinh lời cao nhằm thuyết phục khách hàng tham gia đầu tư.
Sau khi các bị hại chuyển tiền, hệ thống sẽ hiển thị tài khoản bị "cháy", toàn bộ vốn và khoản lợi nhuận trên màn hình đều biến mất. Bằng thủ đoạn này, các đối tượng đã lừa 3 nhà đầu tư, chiếm đoạt tổng cộng hơn 1,7 tỷ đồng.
Đối với Trần Hải Anh, cơ quan điều tra xác định người này đã rời khỏi địa phương và hiện không rõ tung tích. Vì vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã tách vụ án để tiếp tục điều tra riêng, đồng thời ban hành quyết định truy nã nhằm phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật khi bắt giữ được đối tượng.
Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân cần thận trọng trước các lời mời gọi đầu tư lợi nhuận cao trên các nền tảng trực tuyến. Chỉ nên tham gia các kênh đầu tư được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, đồng thời kiểm tra kỹ tính pháp lý của sàn giao dịch để tránh trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo công nghệ cao.
Bình luận
0