Ngày 11/1, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 5 đối tượng về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Các bị can gồm: Võ Văn Thừa (SN 1987, trú bản Chuôn, xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị), Nguyễn Huy Lộc (SN 1996, trú khối phố 1, phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị), Đăng Duy Tuấn (SN 1997, trú thôn Mỹ Thạch, xã Việt An, TP Đà Nẵng), Lê Phước Sơn (SN 1993, trú thôn Lam Lang, xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị) và Đặng Nguyễn Ngọc Vương (SN 1999, trú thôn Tân Bình, xã Hiệp Đức, TP Đà Nẵng).

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện nhóm đối tượng trên có dấu hiệu hoạt động cho vay lãi nặng với thủ đoạn tinh vi, núp bóng hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Đầu tư và phát triển RS68 (địa chỉ số 145-147 Trung Lương 14, phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng).

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự đã chỉ đạo lực lượng trinh sát áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của nhóm đối tượng.

Sau thời gian lập án đấu tranh, ngày 8/1, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Hòa Xuân tiến hành kiểm tra hành chính tại doanh nghiệp nói trên, phát hiện và thu giữ nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng, phục vụ công tác điều tra.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 3/2025, Võ Văn Thừa cùng đồng phạm đã góp vốn tổ chức cho nhiều người vay tiền với lãi suất dao động từ 256%/năm đến 421%/năm, thu lợi bất chính hơn 1,3 tỷ đồng. Các khoản tiền vay và tiền lãi được chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau nhằm che giấu nguồn gốc, gây khó khăn cho công tác phát hiện và xử lý.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.