Triệt phá đường dây tiền ảo CVX, hơn 3.000 người đầu tư trên 100 tỷ đồng

Đường dây tiền ảo CVX núp bóng doanh nghiệp công nghệ

Theo tài liệu của cơ quan công an, đường dây tiền ảo CVX được các đối tượng tổ chức dưới vỏ bọc chuỗi công ty cổ phần hoạt động trong lĩnh vực công nghệ và đầu tư, đồng thời xây dựng hình ảnh về một hệ sinh thái khởi nghiệp nhằm thu hút người tham gia. Thông qua việc quảng bá "đồng tiền số CVX" trên "sàn" Canvanex, các đối tượng giới thiệu khả năng tăng trưởng giá trị gấp 10, thậm chí gấp 100 lần so với số tiền đầu tư ban đầu. Mạng lưới được tổ chức theo nhiều tầng, kết hợp giữa hoạt động giới thiệu dự án, phát triển thị trường và hưởng tỷ lệ phần trăm hoa hồng. 

Những thông tin về khả năng sinh lời cao đã khiến nhiều người tin tưởng và góp vốn. Một số trường hợp còn vay tiền với số tiền lớn để đầu tư vào "đồng tiền số CVX" với mong muốn thu được lợi nhuận trong thời gian ngắn.

Từ cuối năm 2025, qua công tác nắm tình hình địa bàn và theo dõi hoạt động trên không gian mạng, các trinh sát phát hiện những dấu hiệu nghi vấn liên quan đến việc quảng bá, mua bán cổ phần số trong hệ sinh thái Canvanex. Hoạt động này được triển khai dưới hình thức đầu tư "đồng tiền số CVX", sử dụng công nghệ blockchain để giới thiệu và thu hút người dân tại nhiều tỉnh, thành phố tham gia góp vốn.

Tại tỉnh Thái Nguyên, các đối tượng phát triển nhiều công ty, chi nhánh và thường xuyên tổ chức các cuộc gặp gỡ, hội nghị, hội thảo để quảng bá cơ hội đầu tư. Có hội nghị thu hút hơn 700 người tham dự. Tại các sự kiện này, người tham gia được giới thiệu rằng sau 365 ngày, khoản đầu tư có thể mang lại lợi nhuận gấp hàng chục, thậm chí hàng trăm lần giá trị ban đầu, đồng thời có khả năng tạo ra lợi ích lâu dài.

Xác định đối tượng cầm đầu đường dây tiền ảo CVX

Từ các nguồn tài liệu thu thập được, cơ quan công an xác định Lê Trung Hiếu, sinh năm 1984, trú tại phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng là đối tượng cầm đầu đường dây. Theo kết quả điều tra ban đầu, Lê Trung Hiếu thành lập bốn công ty đặt tại xã An Khánh, thành phố Hà Nội. Hiếu giữ các chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, nhà sáng lập và người đại diện theo pháp luật của các doanh nghiệp này.

Các công ty được sử dụng làm vỏ bọc để tổ chức huy động vốn dưới hình thức đầu tư "đồng tiền số CVX" trên "sàn" Canvanex. Mặc dù các doanh nghiệp đặt tại Hà Nội, địa điểm hoạt động chính của đường dây được xác định tại phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng.

Cơ quan công an nhận định đây là loại tội phạm sử dụng công nghệ cao, hoạt động có tổ chức và phương thức thực hiện phức tạp. Các đối tượng núp bóng doanh nghiệp, sử dụng nền tảng công nghệ và tổ chức mạng lưới tại nhiều địa phương, gây khó khăn cho quá trình phát hiện, xác minh và thu thập tài liệu.

Để mở rộng số lượng người tham gia, các công ty PGC tại địa phương tổ chức quảng bá sản phẩm và phát triển thị trường theo mô hình kinh doanh đa cấp. Người tham gia được hưởng tỷ lệ phần trăm hoa hồng thông qua việc phát triển hệ thống và giới thiệu thêm thành viên.

Sau quá trình theo dõi, xác minh và lập chuyên án đấu tranh, ngày 28/5/2026, Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và công an nhiều tỉnh, thành phố đồng loạt triển khai các tổ công tác. Lực lượng chức năng tiến hành triệu tập Lê Trung Hiếu cùng các đối tượng có liên quan, đồng thời khám xét các trụ sở và địa điểm hoạt động của đường dây trên phạm vi cả nước.

Hơn 3.000 người đầu tư vào hệ sinh thái Canvanex

Theo tài liệu do cơ quan công an cung cấp, đến thời điểm đường dây bị phát hiện, hơn 3.000 người trên cả nước đã tham gia đầu tư vào hệ sinh thái do Lê Trung Hiếu tổ chức, với tổng số tiền trên 100 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can Lê Trung Hiếu về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản". Ba đối tượng khác bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp". Vụ án đang được cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng, làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân có liên quan và xử lý theo quy định của pháp luật.

Từ phương thức hoạt động của đường dây, người dân cần thận trọng trước những lời mời đầu tư vào tiền số, cổ phần số hoặc các nền tảng tài chính đưa ra mức lợi nhuận cao bất thường. Trước khi tham gia góp vốn, người đầu tư cần kiểm tra tư cách pháp lý của doanh nghiệp, cơ chế vận hành, phương thức quản lý dòng tiền và các điều kiện liên quan đến việc rút vốn, chuyển nhượng hoặc hưởng lợi nhuận. Người dân không nên vay tiền, thế chấp tài sản hoặc huy động vốn của người khác để tham gia các mô hình đầu tư chưa được xác minh rõ về tính pháp lý. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng để được tiếp nhận và xử lý theo quy định.

Quý khán giả xem truyền hình trực tuyến của kênh VTV8 tại: https://vtvgo.vn/channel/vtv8-1,36.html