Ngày 6/2, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết đã di lý 68 đối tượng liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia về Cơ quan Cảnh sát điều tra để tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

Theo điều tra ban đầu, các đối tượng hoạt động chủ yếu thông qua mạng xã hội và các “app tình cảm”. Chúng chủ động làm quen, tạo dựng mối quan hệ yêu đương với nạn nhân, sau đó dẫn dắt tham gia đầu tư vào các website tài chính hoặc cờ bạc trực tuyến do chúng tự dựng lên nhằm chiếm đoạt tiền.

Trước đó, ngày 31/1, Công an tỉnh Cao Bằng phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Công an tỉnh Tây Ninh thành lập tổ công tác sang Campuchia, phối hợp với lực lượng chức năng sở tại kiểm tra tòa nhà V2 tại khu Hoàng Nam, TP Ba Vẹt, tỉnh Svay Riêng.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện nhiều công dân Việt Nam đang làm việc trong các “công ty” có dấu hiệu tổ chức lừa đảo, do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu. Tang vật thu giữ gồm 87 máy tính, 85 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu và dữ liệu điện tử phục vụ hoạt động phạm tội.

Kết quả trinh sát cho thấy các đối tượng vận hành mô hình lừa đảo có tổ chức, nhắm tới nạn nhân ở nhiều tỉnh, thành trong nước và cả ở nước ngoài. Nhiều bị hại bị chiếm đoạt số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng; tổng số tiền bước đầu xác định khoảng 200 tỷ đồng.

Nhận định đây là đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức, lợi dụng địa bàn nước ngoài để điều hành hành vi phạm pháp, Công an tỉnh Cao Bằng đã xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò từng đối tượng và truy xét các mắt xích liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.